【大纪元1月17日讯】(大纪元记者黎新纽约报导)英国银行劳埃德 (Lloyds TSB) 被指控伪造纽约金融机构记录﹐让其伊朗和苏丹银行客户进入美国的银行系统，违反了联邦法律。为了延期起诉﹐劳埃德答应支付3.5亿美元。纽约州长帕特森和曼哈顿地区检察官罗伯特摩根索 (Robert M. Morgenthau) 昨天（1月17日）在州长办公室宣布，纽约州将从这3.5亿美元协议中获得1.09亿美元﹐同时纽约市也将同时获得1.09亿美元。
检察官摩根索指出﹐伊朗使用在纽约的银行交易隐瞒非法资金转移到美国和海外供应商。他说除了3亿美元的资金转移到美国供应商﹐转向海外供应商超过上亿美元。
摩根索说﹕“引起我注意的交易是采购3万吨钨棒从中国运往伊朗。钨棒很结实，能耐高温﹐用于制造长程导弹。”检察官认为应该对伊朗实施最严厉的经济制裁﹐阻止私人银行与伊朗交易。同时他指出﹐新闻发布是为了提升民众意识，伊朗可能拥有制造致命武器的能力。
劳埃德销毁电汇资料，以避免转让源头和目标被查明。美国政府禁止某些国家进入美国的金融机构和美国的银行系统。
州长指赔偿将协助填补州政府的财政赤字﹐他也强调了监管金融服务业的重要性。
根据该协议，英国劳埃德银行承认，从2001年至2004年它伪造曼哈顿银行的商业记录﹐以有系统地改变汇钱等电汇信息﹐来隐藏汇钱者的身份，遮盖其客户的身份。这个非法转账过程为伊朗的银行非法转移超过3.2亿美元，包括梅利银行 (Bank Melli), Saderat 银行，赛帕银行 (Sepah Bank) 和其他银行。虽然劳埃德2004年停止服务伊朗客户，但一直到2007年其代表苏丹的业务，非法转移超过2,000万美元。(http://www.dajiyuan.com)
