【大纪元2013年10月11日讯】 （大纪元记者黄云天杰克逊维尔编译报导）货币监管局发布警告，提醒金融机构、监管机构和公众小心虚假银行欺诈。
货币监管局警告，欺诈骗局以虚构的银行AmTrade International Bank作为幌子，向信用不佳的个人兜售信用卡，宣称可以帮助他们重建或改善信誉，条件是先寄支票给这个“银行”，支票金额在500美元—900美元。“银行”地址是：601 NE 11th Street, Ft. Lauderdale, Fla。如果在互联网上搜索，就会发现该地址确实存在，但不是办公楼而是一个自储设施。当然，受害人寄出的支票被兑现后，是不会收到任何信用卡的。
货币监管局在8月份发出的同类警告，骗局几乎一模一样，只是虚构的银行名字不同，叫Freedom 1st National Bank，但使用同样的地址。货币监管局警告未经货币监管局批准的任何个人和企业，在全美经营银行业务是违法的。
著名的商业银行评定公司，鲍尔金融（BAUERFINANCIAL）也发布新闻公告，提醒民众检查银行的星级评定，鲍尔金融的网站提供免费服务，公众可以查阅任何银行的星级评定。其网址是：www.bauerfinancial.com
佛罗里达州的欺诈案件一直是个很大的问题，包括保险欺诈、金融欺诈和身份欺诈。2012年，佛罗里达州的身份欺诈案高到7万起，平均每10万个佛州居民中，就有361个人身份被盗窃，而位居第二的乔治亚州的比例只有佛州的一半。在2010-2012期间，佛州的保险欺诈超过2万9千起，居全美第二，仅次于加州。
佛罗里达州被称为庞氏骗局者的天堂，从斯科特．罗丝斯坦（Scott Rothstein）到奈文．夏皮罗（Nevin Shapiro），甚至华尔街的麦道夫（Bernie Madoff）都与南佛州有关联。自2008年以来，美国证券交易委员会迈阿密办事处13例民事指控，主要涉嫌庞氏骗局的欺诈活动。
（责任编辑：吴蔚溪）
