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【大纪元11月14日报导】（中央社记者刘建邦台北14日电）62岁李姓男子设立公司，用高利率吸引投资，再借故暂停发放保证金和红利，受害逾千人。警方今天逮捕李男等11人。
刑事局侦七队接获民众告发金大业集团吸金诈骗，集团以投资“UTV金连网全球通平台团购保证金方案”为由，宣称参加后每月可领取保证金、现金红利和购物金，且经复利滚存，利率高达20%。
刑事局获报后和高雄市警察局刑警大队等单位组专案小组查缉，发现李男等人涉嫌重大。
警方查出，金大业国际集团由多家公司组成，李男担任集团总裁，用直销方式经营，且旗下业务员编组时要以“金”字为首。
李男要求业务员利用人脉，自掏腰包或招揽亲朋好友加入，若现金不足，还鼓吹投资人办理贷款或以房屋抵押。
以李男为首的集团为快速吸金，利用业绩竞赛等方式，激发成员竞争心态，要求新进业务员向家人、好友招揽，每季投资金额高达新台币数千万元。
警方说，对绩效欠佳业务员，李男等人供称是因信仰不够虔诚等原因造成，要求成员在集团设立的佛堂内，以读经等方式提升业绩，达到用宗教信仰控制成员。
刑事局清查至少有上千名被害人，不法获利达数亿元，且多数投资人因投资金额无法领回，背负庞大债务。
警方经多月搜证，昨天见时机成熟，前往查缉，逮捕集团总裁李男、董事长黄姓男子等11名高层，并查扣高级轿车2辆、营业手册、2718专案资料等证物。
警讯后把李男等人依违反银行法、诈欺等罪嫌，移送台北地检署侦办。
