庞氏骗局审判 马多夫5名前员工被定罪

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【大纪元2014年03月27日讯】(大纪元记者冯德成编译报导)经过为期六个月的审讯后,因数十亿美元庞氏骗局而入狱的马多夫(Bernard L. Madoff)的五名前雇员被判定有串谋罪,他们为了自身利益而说假话,骗了投资人数十亿美元。

这起诉讼是曼哈顿联邦法院历史上最长的几个诉讼之以,也是一个规模特别大的舞弊案。马多夫诈骗案在2008年12月被曝光,他后来认罪,现在在服150年徒刑。

检方提出了数百项证据并传唤了数十名证人,指控马多夫的长期秘书Annette Bongiorno、投资主管Daniel Bonventre、客户经理JoAnn Crupi及两名计算机程序员Jerome O’Hara及George Perez协助诈欺。

Bongiorno和Bonventre为自己辩护了好几天。他们坚持他们也是马多夫骗局的受害者,他们也损失了数百万美元,因为他们信任马多夫。

65岁的Bongiorno告诉陪审团,她曾问马多夫“当所有人都在赔钱时,他们的公司如何赚钱。”她说,马多夫告诉她,在低迷的市场时可以通过卖空股票来赚钱。她接受了这个解释。

马多夫的受害人损失了将近200亿。法院指定的受托人已经找回了许多钱,那是靠迫使那些由马多夫那里得到大量资金的客户退还的钱。当欺诈行为被揭露时,马多夫承认,账户里还有680亿是假的,其实只剩下几亿。

检方案情的核心是马多夫的前首席财务长Frank DiPascali和其他五名已经认罪的知情人士,他们提供了证据。

在他们的结案陈词,辩方律师强调这五名被告也是受害者,被他们的老板骗去了数千万美元。

检察官则表示,这些被告都是马多夫骗局的“必备人员 ”,这些人使用旧股票行情表来制作会计报表和其他虚假记录,欺骗了证券交易委员会(SEC)。检察官还说,他们还给自己数以千万计的薪水和奖金。

检察官说,两名计算机程序员编写了自动的欺诈软件程序,自动产生“虚假信息”。
在90年代初期,庞氏骗局至少有两次几乎被曝光,但却维持到了 2008年金融危机期间才崩溃。

马多夫的亲戚也被提到,包括他的弟弟、妻子和两个儿子。马多夫的第三个儿子在欺诈事件被揭露后两年便自杀了。

马多夫今年75岁,他在北卡罗莱纳州的一个联邦监狱服刑。

(责任编辑:毕儒宗)

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