【大纪元2015年09月18日讯】(大纪元记者周行多伦多综合报导)自今年下半年加拿大联邦反洗钱机构盯上温哥华房市，业界风声鹤唳或许并非空穴来风。此时，一名顶级华裔地产经纪突然放弃牌照的案例引发《省报》（The Province）关注。
大笔现金买豪宅，是否真的牵扯洗钱？这一命题留待政府去解决。本文只摘录《省报》描述的一个扑朔迷离的故事。
《省报》对华裔经纪朱莉娅（Julia Lau）的调查（主要是法庭记录）显示：
主动放弃经纪牌照
来自香港的朱莉娅有着传奇般的成功经历。2005年她开始当地产经纪，2009年佣金已达68.9万。最近几年得益于来自中国的买家增加，她的销售业绩达到每年买卖约100栋豪华屋，跻身大温最顶级的金牌经纪行列。朱莉娅之前曾公开说过，她的客户80%来自中国大陆，大部分人付现金买房，不需要银行贷款。
不解的是，朱莉娅今年为了一个不大的争议，主动放弃了地产经纪牌照。
据《省报》报导，卑诗省地产局指控朱莉娅在Sutton Group-West Coast Realty工作期间，付钱或答应付钱给一名无牌助理去获取销售房源。这类指控如被证实，通常的处罚是暂停执照2周。但是，朱莉娅主动永久放弃她的牌照，换取地产局停止相关的调查、聆讯及公布相关信息。
这样一名“成功”的地产经纪主动放弃牌照，听闻着都觉得不可思议。她的律师提供的解释是，朱莉娅决定在事发前退休，但她不承认地产局的指控。地产局也已同意暂停相关的聆讯。
没有结案的交易
按联邦法院的记录，朱莉娅涉及的疑似洗钱行为发生在2010年。经由其助理Cynthia Hsiung介绍，朱莉娅委托当时29岁的Jason Edward Lee在美国买一辆高档的二手保时捷车，并运往温哥华，佣金1万元。
按合同要求，朱莉娅应电汇给Lee共13.3万美元。但是，朱莉娅将这笔钱汇去了拉斯维加斯的一个银行。法官Michael Phelan对此举的评语是，“奇怪的是，这些钱进入了一个赌场的库房”。
朱莉娅的证词是，过了几天，Lee收到汇款后给她打电话，说已经用自己的钱买了保时捷车，并已经将那13.3万元电汇给她。4月30日，Lee去朱莉娅家拜访时，以一份伪造的银行文件证明这笔钱已经还给她，并称那车已在送货路上。Lee要求朱莉娅马上给他付现金，因为他要去中国办事。
在没看到银行收到这笔钱之前，于当晚，朱莉娅付给Lee13.3万美元现金（她从自己家里的保险箱提取10万美元，向一名华商借了3万）。
Lee 第二天要飞往拉斯维加斯时，被加拿大边境服务署扣留了这笔没有向海关申报的13.3万现金。
在被问话期间，Lee 说他在赌场输掉了朱莉娅电汇的13.3万元，现在打算用这笔现金帮朱莉娅买保时捷车，其中的3万元还是向高利贷者借的。5月1日，Lee 去见朱莉娅，并告诉她13.3万元已被边境服务署没收。
案情变复杂
这笔现金被没收后不久，朱莉娅带着Lee去律师行Benedict Lam Law Corporation寻求帮助。5月12日，朱莉娅请的律师代表Lee给加拿大边境服务署写信，要求退还被扣留的13.3万元。1个月后，Lee的尸体在一辆车的尾箱中被发现，警方的结论是，Lee可能是自杀。但卑诗省的验尸官无法确认Lee的死因，该案现在转给了Burnaby皇家骑警重案组。
6月22日、Lee的尸体被发现后的第三天，朱莉娅的律师给边境服务署写了另一封信，说他同时代表Lee及朱莉娅，解释了买车合同及朱莉娅给Lee付钱的事。
8月22日，朱莉娅的律师再次给边境服务署写信，要求服务署帮朱莉娅将扣留Lee的那13.3万元存入一个计息账户，等待朱莉娅证实她对这笔钱的所有权。
律师“辞职”
按法庭的文件，Benedict Lam在2010年9月4日通知朱莉娅，说不能再做她的代表律师。并建议她另找律师，最好是刑事律师。
几周内，朱莉娅找到了律师Jeffrey Campbell，继续要求边境服务署归还这13.3万元。
2010年11月，服务署的回应称，朱莉娅没能“消除这笔被缴获的钱是犯罪所得的怀疑”，她必须提供“独立可靠的证据，证明不可能有其他合理的解释”。
法官用“不幸、不智”来形容朱莉娅涉及的这宗非法带钱过境案，称这笔钱难证实来源。
收藏大量现金
朱莉娅后来改为挑战加拿大公共安全部长，指政府错误使用反洗钱法律。
在法庭证词中，她称，之前给Lee的、在家中保险箱中取出的10万现金是一名中国公民陆继华（Jihua Lu）给她的礼物。陆继华是艺术家，在Burnaby有一套公寓，不时来拜访及约会她。
“我在个人保险柜里存有相当多现金。所有这些钱都是合法拥有的。当陆先生来加拿大时，他经常给我现金。”她说。
59岁的陆继华是加拿大永久居民。他在证词中支持朱莉娅的说法，称其艺术品大多数在中国出售，他的年收入约20万元。他2007年来加拿大时认识朱莉娅，并常给她现金礼物。
朱莉娅称，另3万美元来自她的一名富裕朋友，是2010年4月28日从一家温哥华银行提出来的。
对于Lee偷带13.3万美元出境的事，朱莉娅称她不知情。朱莉娅要求政府归还所扣留的现金，及支付她的法律费用。
未能得到没收款
法官Phelan的结论是，朱莉娅没能说清这些现金的来源，将10万现金放在家里的保险柜导致了一个无证明的空白点。政府官员无法找到陆继华给她的那些现金礼物的提款证据，这些现金的来源也没有答案。而那3万现金也没有合法的来源证明，朱莉娅与其朋友的贷款合同所能“提供的答案与引起的问题同样多”。
法官Phelan称，政府有理由没收这笔钱。
责任编辑：滕冬育
