大陆最大QQ诈骗案细节曝光 疑犯卷走3500万

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【大纪元2016年03月02日讯】近日,一宗案发于2015年12月,被称为大陆最大宗QQ诈骗案细节被曝光。涉事企业是深圳能源公司,有诈骗团伙盗取该企业财务管理人员李某的QQ号,冒充其上司并要求紧急调动3,505万元(人民币,下同)用于投标,李某未履行公司转账程序照办,事后发现被诈骗。

据大陆媒体报导,事件发生在2015年12月,但一直未有公开。近日,案情细节被曝光。该案诈骗团伙为广西宾阳籍犯罪团伙,通过盗取深圳能源财务管理人员李某的QQ号,并发现了该公司高层的信息,伪装为公司高管QQ号。李某误信了诈骗分子,受骗转账。

据报导,该诈骗组织手法慎密,先盗取李某QQ账号,再花一段时间观察对方QQ对话,查看他所有聊天讯息,包括李与上司间的对话。了解背景后,骗子以旧账号被盗,已申请新账号为由,将李某拉进名为“公司高层QQ群”的群组内。

骗子假扮“上司”,称公司急需担保金,让李某在一小时内将资金转到指定账户。由于李某知道公司确实在进行竞投项目且他本人在香港,因此未有怀疑。但他未遵守账务管理规定,自己做主指示下属将款项转到指定账户。翌日李某向高层核实才知道被骗,随即报警。

据报导,深圳福田警方在9家银行查获二百多个涉案账户,冻结资金四千八百多万元,抓获二十八名嫌犯,另有十余名已被掌握身份讯息的嫌犯仍然在逃。

责任编辑:洪宁

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