【大纪元2021年11月09日讯】（大纪元记者方平编译报导）一位中国赌客数年前在洛县贝尔花园市（Bell Gardens）的赌场豪赌数月，交易金额逾1亿美元的事件，在联邦介入调查后，该“自行车酒店赌场”（Bicycle Hotel & Casino）已同意与联邦签订支付50万美元的认罪协议。
据CNS报导，上周五（11月5日）该赌场宣布，除支付50万美元外还将接受联邦当局的强化审查和报告的要求，以解决其涉嫌违反《银行保密法》反洗钱规定的问题。
认罪协议中，Bicycle承认，这位中国赌客在2016年的八个月内入场赌博了大约100次，在贵宾室玩高限额百家乐。他藉由助手冒名在赌场货币交换处进行过逾1亿美元的现金交易，而有时他们就用行李袋拖着现金进出。赌场承认，至少在2016年1月7日至7月27日期间，该公司本该在报告中提及豪客名字，但却以助手名义不当地提交了货币交易报告；并且，在此期间也没有提交任何可疑活动报告。
认罪协议的事实陈述部分还记录了一些豪客的马拉松式的赌博行为，例如赌客在下午2点45分左右从其账户中提取200万美元，然后就待在VIP房间里玩到次日凌晨1点20分。
根据银行法，像Bicycle这样的赌场，必须配合实施防止犯罪的一些规定，以避免歹徒利用赌场漂白非法获取的大量现金。例如，赌场必须记录并向政府报告任何一名赌徒在24小时内涉及超过10,000美元现金的交易详情。法律还要求赌场提交可疑活动的记录报告，例如，设法逃避提交准确货币交易报告的行为。
根据协议条款，Bicycle同意向美国政府支付50万美元，这是该赌场从豪客赌局中获得的收入。赌场还必须实施额外的审查和报告要求，以确保遵守《银行保密法》，包括第三方审计和定期向美国检察官办公室报告。该协议还要求赌场，如果在协议的事实陈述中描述的行为在未来引起了任何额外调查或诉讼的话，应配合执法部门。
同样在上周五，加州总检察长邦塔（Rob Bonta）也向州赌博控制委员会提交了一项针对Bicycle的行政指控，因为该公司作为联邦协议的一部分已经承认有不当行为。
“我们的博彩法是关于保护公众并确保非法活动的资金不会通过纸牌室和赌场流入”，邦塔说，“联邦政府已经对Bicycle采取了行动，现在是时候让赌场对涉嫌违反我们州法的行为负责了。”◇
责任编辑：李欣
