【大紀元2021年11月09日訊】（大紀元記者方平編譯報導）一位中國賭客數年前在洛縣貝爾花園市（Bell Gardens）的賭場豪賭數月，交易金額逾1億美元的事件，在聯邦介入調查後，該「自行車酒店賭場」（Bicycle Hotel & Casino）已同意與聯邦簽訂支付50萬美元的認罪協議。
據CNS報導，上週五（11月5日）該賭場宣布，除支付50萬美元外還將接受聯邦當局的強化審查和報告的要求，以解決其涉嫌違反《銀行保密法》反洗錢規定的問題。
認罪協議中，Bicycle承認，這位中國賭客在2016年的八個月內入場賭博了大約100次，在貴賓室玩高限額百家樂。他藉由助手冒名在賭場貨幣交換處進行過逾1億美元的現金交易，而有時他們就用行李袋拖著現金進出。賭場承認，至少在2016年1月7日至7月27日期間，該公司本該在報告中提及豪客名字，但卻以助手名義不當地提交了貨幣交易報告；並且，在此期間也沒有提交任何可疑活動報告。
認罪協議的事實陳述部分還記錄了一些豪客的馬拉松式的賭博行為，例如賭客在下午2點45分左右從其帳戶中提取200萬美元，然後就待在VIP房間裡玩到次日凌晨1點20分。
根據銀行法，像Bicycle這樣的賭場，必須配合實施防止犯罪的一些規定，以避免歹徒利用賭場漂白非法獲取的大量現金。例如，賭場必須記錄並向政府報告任何一名賭徒在24小時內涉及超過10,000美元現金的交易詳情。法律還要求賭場提交可疑活動的記錄報告，例如，設法逃避提交準確貨幣交易報告的行為。
根據協議條款，Bicycle同意向美國政府支付50萬美元，這是該賭場從豪客賭局中獲得的收入。賭場還必須實施額外的審查和報告要求，以確保遵守《銀行保密法》，包括第三方審計和定期向美國檢察官辦公室報告。該協議還要求賭場，如果在協議的事實陳述中描述的行為在未來引起了任何額外調查或訴訟的話，應配合執法部門。
同樣在上週五，加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）也向州賭博控制委員會提交了一項針對Bicycle的行政指控，因為該公司作為聯邦協議的一部分已經承認有不當行為。
「我們的博彩法是關於保護公眾並確保非法活動的資金不會通過紙牌室和賭場流入」，邦塔說，「聯邦政府已經對Bicycle採取了行動，現在是時候讓賭場對涉嫌違反我們州法的行為負責了。」◇
責任編輯：李欣
