【大纪元2022年02月22日讯】（大纪元记者苏惠编译报导）瑞士信贷银行（Credit Suisse）星期日（2月20日）正忙于控制大规模泄密事件中引发的最新丑闻。一个独立调查发现，近18,000个瑞信账户的所有人，竟然是犯罪分子、涉嫌侵犯人权者或者是受制裁的个人，其中涉及的资金则超过1千亿美元。
据CNBC报导，一名男子最初与德国报纸《南德意志报》（Süddeutsche Zeitung）分享了他的调查结果。随后，该报与全球其它46家媒体，包括《纽约时报》、《卫报》和《世界报》以及反腐败组织“有组织犯罪与腐败报告项目”（Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP）分享了这一调查结果。OCCRP随后发布相关消息说，这些账户是从1940年代至2010年代开设的。
根据上述媒体报导，这家瑞士第二大银行的客户包括一群令人讨厌的国际人物。账户持有人包括一名涉嫌酷刑的也门间谍头目、卷入腐败丑闻的委内瑞拉官员，以及前埃及独裁者胡斯尼‧穆巴拉克（Hosni Mubarak）的儿子。
OCCRP的创始人保罗‧拉杜（Paul Radu）在声明中说：“我经常看到犯罪分子和腐败的政客无论在什么情况下都能负担得起继续照常过活，因为他们确信他们的不义之财将得到安全保障。”“我们的调查揭露了这些人如何在犯罪的情况下绕过监管，从而损害民主国家和全世界的人民。”
据《纽约时报》援引瑞士反洗钱机构的说法称，瑞士的银行虽然以严格的客户保密法而闻名，但也不应该接受与犯罪活动有关的资金。显然，相关法律并没有得到严格的执行。
瑞士信贷星期日在一份近400字的声明中表示，它“强烈反对”对其商业行为的指控。“所提出的问题主要是历史性的，在某些情况下可以追溯到1940年代，这些问题的叙述是基于部分、不准确或有选择性的断章取义的信息，导致对银行业务行为的有倾向性的解释。”这家遭受批评的银行说。
瑞信银行表示，在媒体调查开始之前，大约90%的泄密账户已经关闭或正在关闭过程中。余下的账目经过适当审查是“令人欣慰的”。瑞士信贷补充说，它无法对个别客户发表评论，并且已经“在相关时间”采取行动处理存在不当业务的客户。
在过去十年的大部分时间里，这家总部位于苏黎世的金融巨头已经从一场危机转移到另一场危机，因为它在帮助客户洗钱、保护资产逃税和打击腐败方面所扮演的角色被各国执法机构关注。
2014年，该银行承认帮助美国人提交虚假纳税申报表，并同意支付26亿美元的罚款和赔偿。去年，它同意为其在莫桑比克的一个贿赂计划中所扮演的角色支付4.75亿美元。
根据OCCRP的声明，瑞士信贷的举报人表示：“保护金融隐私的借口只是掩盖瑞士银行作为逃税者合作者的可耻角色的遮羞布，并助长了腐败。”◇
责任编辑：林妍#
