【大纪元2023年11月22日讯】（大纪元记者李皓月编译报导）11月21日，根据与美国达成的全面和解协议，全球最大加密货币交易平台币安（Binance）创办人兼行政总裁赵长鹏（CZ）对涉嫌违反美国法律和非法洗钱的指控认罪，并同意支付43亿美元的罚款。该协议允许币安继续运营。
当天，赵长鹏宣布辞职，币安区域市场主管Richard Teng接任。
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赵长鹏在X（前称Twitter）上称：“今天，我辞去币安行政总裁的职务。坦白说，情感上放手并不容易。但我知道这是正确的决定。我犯下错误，我必须承担责任。这对我们的社区、对币安和对我自己都是最好的选择。”
消息人士称，美国多家机构与币安达成的协议还将涉及对其前合规主管塞缪尔‧林（Samuel Lim）的指控。
币安将支付43亿美元的罚款，这是美国历史上最大的企业罚款协议之一，其中包括美国财政部金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）的34亿美元和美国外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）的9.68亿美元。
此外，根据认罪协议，赵长鹏个人将支付5,000万美元的罚款，同时要求他辞去首席执行官一职。赵长鹏周二在西雅图联邦法院承认违反了《银行保密法》。这项由司法部、财政部和商品期货交易委员会共同参与的协议结束了对币安长达数年的调查。
今年6月，美国证券交易委员会（SEC，简称证监会）起诉币安及其创办人，SEC说，币安和赵长鹏滥用了客户资金，甚至将其转移到赵控制的一个交易公司。
SEC表示，交易公司Sigma Chain从事欺诈性交易，使币安的交易量看起来大于实际情况。此外，币安还秘密混合了数十亿美元的客户资产，并将其发送给第三方Merit Peak。Merit Peak公司由赵长鹏拥有。
SEC主席加里‧根斯勒（Gary Gensler）在一份声明中说：“赵和币安实体参与了一个广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络。”
据媒体去年的报导，赵长鹏的净资产估计在650亿美元到2250亿美元之间——其上限将使他成为仅次于埃隆‧马斯克（Elon Musk）的全球第二大富豪。
赵长鹏是加拿大公民，他出生于中国江苏省苏州，12岁时随父母移民加拿大，在那里上了高中和大学，之后又辗转纽约、东京和上海。
2017年赵长鹏在上海创立币安，控股公司设在开曼群岛。这是一家加密货币交易所，允许用户买卖和交易其它各种币种。
2017年9月，中共当局禁止首次代币发行（ICO）后，赵长鹏带着币安飞往日本。2022年，成立仅五年的币安每天的交易量已达760亿美元。
据加密信息平台TheBlock统计，币安占加密货币交易市场总份额的65%。2022年，《福布斯》估计币安的市场估值为925亿美元，这使其成为迄今为止最有价值的加密货币交易所。
专家表示，由于币安没有总部，其所隶属的监管框架仍不明确，该公司的资产在税务和诉讼方面的位置也不明确。美国联邦机构对其展开了调查，而欧洲和亚洲的监管机构也对币安的商业行为表示担忧。
（本文参考了彭博社的相关报导。）
责任编辑：叶紫微#
