【大纪元2023年03月17日讯】（大纪元记者夏楚君澳洲悉尼报导）周五（3月17日），澳洲联邦警察披露，一个由澳洲四个机构组成的特别工作组——Avarus对澳洲洗钱活动进行了大规模的打击。
这四个机构分别是澳洲联邦警察（AFP）、澳洲边境局（Australian Border Force）、澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）、澳洲刑事情报委员会（ACIC）。
警方称，洗钱涉及金融、房地产、代购、钱骡等。犯罪分子每年在澳洲清洗数十亿元的资金，用于奢侈生活方式和进一步的犯罪活动。
破获工业规模的奶粉代购团伙
警方披露了一项打击涉嫌工业规模的奶粉代购行动，并逮捕了一男子。
警方称，犯罪集团通过购买婴儿配方奶粉、维生素和奢侈品洗钱。
证据显示，藏在标有婴儿配方奶粉的箱子里的现金每天都会送达一个商业仓库，现金被存入自动取款机。这些钱会被用来购买婴儿配方奶粉，然后在中国高价出售。
中国的负责方将通过仓库办公室的闭路电视摄像头，实时监控现金清点情况。
据称，悉尼的负责人打开每一个箱子清点现金，他肩上放着闭路电视摄像头。
警方披露，2022年4月在该仓库执行了一项搜查令，查获了约30万元的现金。调查人员怀疑该洗钱组织在一年时间内转移了约1450万元。
警方没有披露涉嫌工业规模的奶粉代购团伙的地址和被指控的男子姓名。
这名男子于2022年4月被捕，并被指控持有犯罪收益。该男子本周五（3月17日）在帕拉马塔地区法院出庭。
持学生签证做钱骡 一女子被捕
警方还披露，包括学生和外国人在内的钱骡们（Money mule）在澳洲各地飞行，收集非法资金，并将其存入自动取款机。
其中，一名持学生签证的女子多次从一个洗钱集团的操控人那里取走数千元现金，存入自动取款机，然后取走更多现金并存入另一台自动取款机。她飞往全国各地，去年在悉尼机场被捕。
这名女子将于3月29日出庭，或面临最高25年的监禁。
金融房市洗钱猖狂 警方查封2.5亿资产
警方表示，犯罪分子通过国家的金融系统和房地产市场以惊人的规模洗钱。
情报显示，在去年的某些日子，悉尼的一个犯罪团伙每小时洗钱100万元，持续3至5小时。
警方说，犯罪集团正在以守法的澳洲人的名义开设银行账户，将资金转移到海外，或用非法资金投资房地产。
执法机构表示，特别行动组已经执行了164份搜查令；其中，42人被逮捕，66人被起诉，超过2.5亿元的犯罪集团现金和资产被查获。
2022年，澳洲联邦警察共指控74人犯有82项洗钱罪。
同年，通过对犯罪资产的限制令，警方查封了房地产、现金、加密货币、车辆、珠宝和奢侈品，总价值约为1.6亿元。
2023年2月1日，联邦警方在悉尼各地执行了13个场所搜查令，在新士州最高法院寻求并获得了对20处房产的限制令。所有资产，包括扣押的现金和奢侈品，总价值超过2亿元，其中包括3000万元的加密货币。
澳洲联邦警察局东部助理局长达梅托（Stephen Dametto）说，“洗钱行为破坏了国家安全、经济和社会保障体系。”
“他们（洗钱者）正在购买房产、商业地产，投资于我们的金融系统，并在没有普通澳洲人感受到的经济压力的情况下过着奢侈的生活。”
他表示，这些通过经济进行洗钱的脏钱不仅为犯罪分子的奢侈生活提供资金，而且还为未来的犯罪提供资金，如进口更多的非法毒品和贩运武器等。
责任编辑：宗敏青
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