【大纪元2023年06月14日讯】调查金融犯罪的印度执法局（Enforcement Directorate）近日正式通知中国手机巨头小米集团，指控其“向外国实体非法转移资金”，这次通知意味着此前冻结的巨额资金恐被没收。
印度执法局（下称“ED”）6月9日发布文件称，该局已经向小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管，及花旗、汇丰、德意志三家银行等发出正式通知，指控其“向外国实体非法转移资金”，涉嫌违反该国《外汇管理法》（FEMA）。
基于该指控，印度当局此前已经扣押了小米共555.1亿卢比资金，约合人民币48.2亿元。
这场指控要追溯到去年4月。彼时，ED传唤现已离职的前小米全球副总裁马努‧库马尔‧贾恩（Manu Kumar Jain），要求其配合外汇合规情况调查。4月下旬，ED发布正式文件称，根据《外汇管理法》第37A条，对小米5551.27亿卢比进行扣押。
根据ED的文件，印度当局认为，小米印度只是印度手机的贸易商和分销商，这些在印度制造生产的手机并没有从外国实体获得实质服务，而那些以专利费为名的巨额款项是在小米中国母公司集团实体的指示下汇出的，汇款给另外两家不相关的美国实体的金额也是为了小米集团实体的最终利益。
ED表示，支付专利许可费“只不过是将外汇转移出印度的一种工具”，这种观点让小米印度背上了“洗钱”嫌疑。
6月13日，小米相关人士对大陆媒体称，对此事回应与此前一致，“小米在全球范围内坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规。”
事实上，过去一年，小米已多次尝试与印度有关部门进行申诉和沟通。不过最新进展是，印度当地卡纳塔克邦（Karnataka）高等法院在今年4月21日再次驳回了小米的要求。
印度政府指控多家中企涉嫌逃税
印度政府此前对在印中企已展开一系列调查，其中包括小米、Vivo、中兴和华为，指称他们“涉嫌逃税”。
2022年7月7日，印度反洗钱机构表示，当局查封了与中国智能手机制造商Vivo有关联的印度企业的119个银行账户，其中包含46.5亿卢比（5875万美元）逃税款。Vivo是又一家在印度面临税务审查的中国科技公司。
印度执法局（ED）表示，Vivo印度子公司（Vivo India）将624.7亿卢比（7.9亿美元）或近50%的总营业额汇出境外，主要是汇往中国。
ED指出，Vivo Mobiles India Private Ltd.及其关联公司将利润转移到国外，把印度业务做成“亏损”，以避免缴税。
责任编辑：李净#
