【大纪元2023年09月18日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北综合报导）刑事局中部打击犯罪中心查获国内假检警诈欺集团，发现幕后是由3个帮派合力操控，初步清查诈骗得手新台币4千余万元，并利用虚拟货币洗钱逾1.3亿元。专案小组于3月至8月陆续收网，合计共逮捕21名嫌犯。
为打击诈欺集团，刑事局中打第二队分析165反诈骗咨询平台资料库，发现有诈骗集团以“假检警”诈骗手法，向被害人诓称涉入重大刑案，除须配合调查外，还限期把名下财产交给法院监管，并伪造政府机关公文取信被害人，以侦查不公开为由误导民众回避银行关怀提问，阻断向外求援机会；初步清查有5人受害，财损金额约4,657万余元。
经查发现，该诈团是由竹联帮天龙堂、四海帮海中堂、新竹风飞沙帮等三个不同的犯罪组织合力经营，除了从事诈骗外，也吸收成员设立人头公司、金融账户，利用虚拟货币隐匿赃款金流，洗钱金额超过1亿3,800万元。
专案小组搜证后，于3月至8月间陆续收网，分五波前往台北、台中、新竹等地，带回32岁曾姓主嫌等21名嫌犯；并查扣一辆市价400万元的BMW 540i轿车、价值300多万元泰达币、笔记型电脑、金融卡、手机、虚拟货币买卖契约书、账册、价值约1千余万元的房地产等赃证物。警询后，依涉犯诈欺、洗钱、组织犯罪等罪嫌，移送台中地检署侦办。
刑事局呼吁，公务机关不会在电话中制作笔录，更不会要求监管民众的账户或财产；民众如果接获可疑电话，务必挂断电话后再拨打165反诈骗咨询专线查证，以免受骗。◇
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