【大纪元2月8日讯】（中央社台北八日电）中国大陆洗钱犯罪问题日益严重，每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱高达两千亿元人民币，相当于大陆国内生产总值的百分之二。北京专家认为，中国大陆应建立跨部门和具有侦查权力的反洗钱机构，进一步打击洗钱活动。
中国大陆中央电视台引述北京大学中国经济研究中心学者巴曙松指出，近几年中国大陆洗钱犯罪日益增多，数额不断上升，非法地下钱庄成为犯罪分子在境内洗钱的重要途径。
巴曙松说，近年来中国大陆外汇管理局与公安部重点打击广东、福建、上海等省市地下钱庄，查处一批大案要案；近两年警方协助外国警方调查洗钱案七十多件，涉及十七个国家和地区；公安部经济犯罪侦查局去年成立洗钱犯罪侦查处，加大对洗钱犯罪的打击力度。
他认为，中国大陆打击洗钱犯罪必须加大工作力度，包括扩大反洗钱覆盖范围，由金融机构扩大至如律师、会计师等行业；增强反洗钱的权威性和覆盖面至立法角度﹔借鉴国际经验，逐步建立具有侦查权力的反洗钱机构，成为涵盖央行、司法机关、海关、金融机构等跨部门综合性平台。
报导说，中国大陆央行去年九月首次召开银行业反洗钱工作会议，今年并发布反洗钱三大法规﹁金融机构反洗钱规定﹂、﹁人民币大额和可疑支付交易报告管理办法﹂及﹁金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法﹂。
大陆中国银行反洗钱委员会秘书处负责人江天说，中行已建立一套反洗钱报告机制，除保证逐级报送外，还将鼓励员工直接向总行报告，以有效防止银行内部管理人员被洗钱分子买通。(http://www.dajiyuan.com)
