【大纪元5月20日讯】（大纪元记者徐竹思编译报导)二华人非法移民涉嫌走私成千的中国成人及儿童到英国，并牟取暴利530万英镑（1600万美金）。现英政府控告他们倒卖人口和洗钱等几项罪名，同时被控告洗钱的还有一印度裔英国公民。
英内政部官员对媒体宣称，这是英国有史以来最大的人口走私案。斯旺西冠（Swansea Crown）法院将从18日开始将以三个月的时间审理此案。
检察官戴维斯（Leighton Davies）指控22岁的程新（音译）是走私人口和洗钱的主谋，他与叔叔陈龙（音译）在阿贝斯维思（Aberystwyth）的威尔士（Wales）镇合开了一个中国外卖店“龙宫”做为掩护进行非法活动。32岁的印度餐馆老板麦阿（Nual Miah）被指用自己的一些账户协助程向海外转移金钱以收取中介费。
警察于2002年10月突袭“龙宫”拘捕程陈二人的行动中，在这家餐馆的二楼发现了另外四个非法中国移民及一些伪造证件。警察还同时袭击了横跨英国的一些地点，并在这些曾向程的银行账户付现金的处所都发现了非法中国移民及伪造证件。
戴维斯说，程是1999年在其叔叔陈的帮助下偷渡到英国的，他很快就成为了走私集团的核心人物。在短短的几年时间里，程协助向英国走私成千的中国成人及儿童，许多非法移民到达这里就要求政治庇护。他们为了到英国，通常必须在中国向走私集团支付一万英镑；到达英国后他们还需付另外一万英镑。如果他们到英国后不付款，则会遭到殴打和刑罚，并强迫在商店和餐馆做苦工，直到连本带息还清债务。
戴维斯说，在2001年4月和2002年10月间，程在英国开了26个银行账户并通过各种渠道把大量金钱转移到中国和香港，涉及的金钱多达530万英镑。威尔士和巴克利（Barclay）的银行开始怀疑这些巨额资金的来路，虽然程说这些钱是外卖店的收入，银行关闭了他的一些账户并拒绝把资金转移到亚洲去。
程说他只是义务帮助中国移民寄钱回家，但戴维斯说这些钱并没有寄给家人，而是寄到了世界其它地方。“这是典型的洗钱。”如在2001年12月，蛇头帮会在香港的一个联络处支付了6,500美元给在丹麦一个鱼加工厂，购卖了一定数量鱼并运输到在上海的一家海鲜公司。
戴维斯不排除程转移的这笔巨款中的一少部分代表中国移民寄给家里的钱，但他请陪审团记住，洗钱的一个经典特点就是，为了混淆视听罪犯会把正当来源的金钱与非法收入混在一起以掩饰犯罪。
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