【大纪元2月7日讯】中行哈尔滨河松街支行巨资诈骗案在惊动中国各界，也牵动着冰城哈尔滨广大市民的心。两个不起眼的涉案人物高山及李东哲到底是如何席卷超过10亿元的资金？又如何能顺利出境？
中华工商时报2月7日报导，哈尔滨一位金融业界知情人士透露，中国银行河松支行行长高山在哈尔滨的朋友包括三教九流，其中有一个人伙同他实现了两个人共有的欲望，这个人故事中的另外一位主角，世纪绿洲系列企业的实际控制人李东哲。
李东哲现年40岁，出逃前已经是一个庞大企业群的实际控制人。据调查，其在哈尔滨就拥有近十家公司，而在北京、成都、三亚等地，李东哲更是拥有数十家横跨几个行业的公司。
金融大盗“滚雪球”
据李东哲控制下的一家汽车销售公司的销售经理介绍，公司内的人都很清楚地知道，李东哲是资本运作高手。李东哲曾经以500万买下一处长期卖不出去的房产，随后质押给哈尔滨某银行，通过关系该银行做出5000万的高评估，于是李轻而易举的从银行贷到3000万元。不而且很多地产项目都有重复抵押的现象，于是他原始资本像雪球一样就越滚越大。
另外，李的汽车公司也从银行贷到了大笔流动资金。这位人士估计，李涉及的资金可能超过30亿元。如今李东哲的总部已经人去楼空。据了解，李在哈尔滨的5家汽车销售公司已经全部被高法封存。中行、农行、工行三家银行都来追债。
据悉，中行哈尔滨河松街支行巨资诈骗案已涉及东北高速在哈尔滨河松街支行的两个账户中共计存款余额2．9337亿元；东北高速子公司－－黑龙江东高投资开发有限公司存于该行的530万元资金；黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司所存的3亿余元资金；黑龙江社保局1．8亿元资金；同时，东高投资存在大庆市农业银行的履约保证金2427．98万元亦被悉数卷走。而中国银行发言人王兆文指出，现在数额依然无法确定，估计有更多资金被卷走。
高息吸引“硕鼠”觅食
知情人士透露，李东哲、高山与东北高速的董事长张晓光私交不错。因为亲密的关系，使得东北高速的很多大额存款业务自然而然地流到了河松街支行。后来东北高速把近3亿元分成两个账户存入河松街支行。由于这笔资金是闲钱，东北高速可以在一年内(休眠期)不随意提取的条件下，向松街支行要求一个高于市场利息的协议利息。
据业内人士分析认为，银行内部有一种叫“飞单”或“跳票”的融资手段，即用高息揽存的方法，把企业的大额资金套进指定银行，然后通过各种手段把固定期限的存款划转到另一家企业的账户上使用，到期限结算时再把本金连同利息“回笼”，从而完成一次交易。
一般贷方只需将钱以“活期”形式存入指定银行，然后自己拿着高息承诺的存款凭据。贷方惟一的“代价”是要签一份书面文件，并加盖法人印鉴和本单位支票专用印鉴，承诺一年之内不得支取这笔款项。
河松街支行就是运用这样的手段，东北高速等企业就是贷方，李东哲下属的数家企业就是借方。由于有高山的内部配合，李东哲因此轻松地获得了近十亿元的银行现金存款。李东哲与高山、张晓光等人内外勾结，正是利用中国银行内部防范机制的疏漏从事金融诈骗。
报导指出，张晓光与赵庆斌都是牺牲者，他们二人本来可能是因为贪心通过‘飞单’融资的形式把企业闲置的资金存入河松支行，一年后他们个人可以得到一笔丰厚的利息。黑龙江辰能哈工大高风险科技投资有限公司董事长赵庆斌于出事后跳楼自杀，没有得到钱反而断了自己的活路。
利用地下钱庄 资金顺利出境
据哈尔滨一位企业高管说，这么大数额的资金能得以顺利出境，只有地下钱庄这一条路最安全最捷径。此高管称，如今圈里人都知道，东北三省最大的地下钱庄就在沈阳市的西塔。李东哲和高山就是利用这种方式，通过沈阳西塔的地下钱庄把钱转移到国外的。@(http://www.dajiyuan.com)
