【大纪元4月19日讯】台湾检调单位18日在全台多个县市同步扫荡八家两岸地下通汇业者，动员上百名干员，在全台七个县市、搜索十三个处所，查扣相关账证及现金新台币五百一十三万元(16万美元)，约谈唐时宜等十四人到案，初估这八家地下通汇业者的营业金额累积高达二十一亿多元(6,332万美元)，当晚讯后，依违反银行法及洗钱防制法等罪嫌移送相关地检署侦办。
中央社消息检调，发现，本案有多名因结婚或依亲等名义，而取得台湾身份证或长期居留证的中国人士参与其中。此次，在台北县三重市查获的地下银行，五名福建平潭人两年来助超过三千名在台中国人非法汇款逾五亿元台币到对岸，严重妨害台湾金融秩序。
两岸地下通汇业务蓬勃发展，调查局发动全台扫荡地下通汇，疑涉嫌与犯罪集团勾结，进行不法洗钱的勾当。
*地下通汇5年逾千亿元
调查局指出，地下通汇猖獗严重，该局近五年来已侦办四十三案地下通汇案，汇兑金额达一千三百六十二亿一千多万元(41亿余元)。
检调依据查扣账册分析，这些地下通汇业者在台湾多家银行开设账户，与中国地下业者合作、或在中国设立据点，台湾民众将台币存入台湾业者指定之账户，即可在中国支付等额的人民币给指定人。
反之，中国民众将人民币存入中国业者指定的账户，即可在台湾支付等额的台币给指定人，地下通汇业者“收取”的手续费约2%
*助犯罪者 两岸勾串洗黑钱
办案人员指出，近年发现的案子，通汇规模愈来愈显可观，更有不肖业者涉嫌协助犯罪者在台湾、中国间洗黑钱。检调监控发现，中部检方今年初侦办某重大刑案时，有一笔三百五十万元的款项汇入唐时宜的户头，因而冻结该户头；唐时宜为此还找来家人、女友的户头续供为地下通汇的生意户头，但唐时宜18日则辩称是银行汇错款，并未涉及该刑案。
检调查出，不到三十岁的唐时宜还是学生身份，在北市、北县、宜兰等地都有开户，办案人员初估，光他一个人近年来“营业额”可能达数十亿元。
18日被查获的八家业者分别是：台北市唐时宜、陈钦，台北县林怀华，桃园县林萍，基隆市的陈小如，台南县、市的刘元生、李祥旗，高雄县谢美华等人。(http://www.dajiyuan.com)
