标签:
汇兑
【大纪元3月28日讯】〔自由时报记者杨培华／基隆报导〕10年汇兑19亿！
汪姓妇人等家族集团涉嫌经营专对菲律宾的地下汇兑业务，近10年来，累积汇兑金额达19亿元，获利1350万至2700万元；基隆市警局经数月调查，昨全案依违反银行法、洗钱防制法等罪函送。
台湾多艘渔船去年遭菲律宾扣押勒索庞大赎金，许志宜涉嫌在菲律宾伙同当地军方扣船勒索，去年被刑事局逮捕，刑事局同时会同基隆市警局，查出被害家属都是透过汪姓妇人这处地下汇兑银行，将赎款汇往菲律宾，再由许某在当地提领花用。
每百万赚7千到1万4千
市警局刑警大队从去年7月着手清查，发现汪妇和刘姓男子等人，分别在台湾、菲律宾经营地下汇兑业务，自88年起，以免手续费向菲律宾台商宣传，且可在当天完成汇兑，以每100万元赚取7千到1万4千元汇差，经营地下汇兑业务。
警方查出，汪姓妇人等人在台湾的“客户”至少数百人，仅去年7月与菲律宾非法汇兑金额就高达1亿1千万元。
(http://www.dajiyuan.com)
