【大紀元2012年01月04日訊】（大紀元記者李平多倫多編譯報導）加拿大警方和證監機構去年在企業高管犯罪方面連打幾個翻身仗，幾個拖了幾年的案子成功結案，同時成功提出數起新的指控。在2011年加國前10大企業高管醜聞中，嘉漢林業及另一家中資企業榜上有名。
企業內部黑幕交易犯罪，一直以來被認為難以偵破和提出檢控。但成為2011年度話題的是，加著名玩具商美加寶公司、Consolidated Thompson鐵礦公司和Grande Cache煤炭公司等數家政府企業高管均被證監機構指控。
兩中資企業上榜
去年8月，安省證監會（OSC）歷經2個月調查並對外宣稱查到確鑿證據後，勒令號稱中國最大林業公司的嘉漢林業停止股市交易，儘管安省證監會尚未對該公司或高管提出進一步的法律行動。但嘉漢林業已經面臨包括加拿大最大的退休基金之一卑詩省投資管理公司等多起追討賠償的集體訴訟。
嘉漢林業是一家在加拿大多倫多證券交易所上市的中國商業林木運營企業，嘉漢林業曾是多倫多證交所上市的最大林業公司。美國渾水研究公司（Muddy Waters Research）在去年6月首次指控嘉漢林業是一場「天大的欺詐」，隨後嘉漢林業股價大幅下跌。著名商業雜誌《Report on Business Magazine》將嘉漢林業的前CEO陳德源（Allen Chan）評為最差首席執行官。
去年11月，安省證監會對多倫多創業板上市的中國服飾及鞋業公司尊貴海西公司CEO蔡延達和主席蔡豐毅（Fengyi Cai）提出違反公眾利益的強行獨立賬務審計和不配合安省證監會調查指控。
原加國最大對沖基金創辦人被判刑
去年5月，Portus Alternative資產管理公司聯合創辦人曼諾（Boaz Manor）對違反信託操作和違抗法庭指令認罪遂被判入獄4年，即便如此，法院也沒搞清楚價值900萬的鑽石藏身何處。
Portus曾是全國最大對沖基金，共2.6萬名投資人，資產達8億，2005年證監機構介入調查被迫破產，檢查官歷經幾年搜查也沒找到Portus基金購買的900萬鑽石的藏身處，曼諾的律師也堅稱自己的當事人也不知道。
廢銅大王被判服刑8年
去年10月，安省法官判Philip Services公司執行官威克斯曼（Robert Waxman）坐8年大牢，同時判賠1,800萬賠償金，罪名是「通過私下銅交易非法挪用該廢舊金屬回收公司1,700萬。」威克斯曼不服判決並提出上訴，後獲得保釋放出，目前正等最後判決。
1990年代，Philip Services公司還是多倫多證交所上的搶手貨，後因會計賬務不明和銅存貨離奇失蹤雙重打擊，一夜之間垮掉。
其它醜聞
其它前10大醜聞還包括：多倫多牙醫斯馬拉加利亞（Peter Sbaragalia）去年2月面臨參與一起4,000萬集資的龐氏詐騙指控（受害人不乏其家人和朋友）。
去年3月，溫伯格（Ronald Weinberg）和山紹達基斯（John Xanthoudakis）2人被指控參與弄垮Cinar兒童動畫公司。
去年9月加拿大競爭局指控電話營銷公司執行官哈利格（Georges Haligua）為本國電話營銷行業最大詐騙嫌犯，並提出詐騙指控。安省上訴法庭維持對Livent公司創辦人德賓斯基（Garth Drabinsky和哥特利布（Myron Gottlieb）詐騙指控的原判。
去年5月，加拿大鍋爐房詐騙大王格羅斯曼（Abraham Grossman）與同夥一道，因2起不同詐騙被判2次入獄，刑期共5年。
（責任編輯：岳怡）
