涉嫌為毒販洗錢 洛杉磯又一華商落網

【大紀元2012年04月18日訊】（大紀元記者劉菲編譯報導）據聯邦移民及海關執法局（ICE）消息，洛杉磯縣又有一家華裔開設的玩具公司被控參與墨西哥和哥倫比亞毒品販洗錢陰謀。
　　
4月16日上午，Woody Toys Inc.玩具公司的兩名華裔業主和3名僱員被逮捕，並於當日下午首次出庭。這次逮捕行動是ICE和國稅局（IRS）等若干聯邦機構經過18個月的探查後發起的。根據週一開封的起訴書，這家位於工業市的玩具批發公司被控使用幾十個美國銀行帳戶為毒品販洗錢、未向國稅局申報非法接受現金。目前案件正在由加州中區聯邦檢察官負責起訴。
　　
該公司的現金帳目顯示，在2005年和2011年12月間公司大約非法接受了3百萬現金。同一時期的美國銀行記錄顯示另有約3百萬美金存入了該公司在芝加哥、紐約、南佛羅裡達等地開設的帳戶上。起訴書描述了該公司的員工在艾爾蒙地市某快餐店的停車場接受用玻璃紙包裹的1萬元現金。公司監控攝像機還拍到業主之一從兩名並非是玩具買主的人那裏接受7包現金。
　　
ICE 洛杉磯分部負責國土安全調查的探員阿諾德說：「正當的玩具買家不會在飯館的停車場用大把現金做交易。……現實情況是，無良企業和毒梟共謀來掩蓋他們的金融軌跡，為國際販毒網輸血。」
　　
根據起訴書，洗錢陰謀十分複雜，包括外國玩具零售商通過提供折價匯率的貨幣經紀人將哥倫比亞或墨西哥「比索」兌換成美元，再從Woody Toys進貨。而這些被廉價「賣出」的美元據稱是存入玩具公司帳戶的非法毒品交易所得。最終，貨幣經紀人從外國玩具商那裏買入的「比索」又返回到販毒集團手中。
　　
除了刑事指控外，起訴書還要求給被告以370萬美元的罰款。
　　
7名被告都面臨非法現金交易超過上萬美元的指控，該罪的最高刑罰為5年監禁。業主周家輝(Jia Hui Zhou，音譯)和玩具經銷商瑞維拉(Luis Rivera)兩人還被控洗錢，最高可判罰20年監禁。
　　
聯邦機構對此案的調查從2010年11月開始的，是從洛杉磯另一家玩具批發商Angel Toys洗錢調查中獲得的證據展開的。Angel Toys的兩名主管已在今年早些時候認罪，被判37個月監禁。Angel Toys的幾名員工後轉入Woody Toys工作。