美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC）最近宣佈正式起訴芝加哥會議中心（A Chicago Convention Center, 簡稱ACCC）、芝加哥洲際信託基金區域中心（International Regional Center Trust of Chicago, 簡稱IRCTC）以及居住在伊利諾州以上兩公司的控制人Anshoo R. Sethi 並凍結其資產。SEC指控上述各方假借EB-5投資移民之名騙取外國投資人的錢財，受害的投資人大部份來自中國大陸。由以上各方經營的芝加哥會議中心EB-5投資項目在中國大陸曾受到某些仲介和媒體的大力推崇，紅極一時，很快籌集到近一億五千萬美金的投資款和超過一千一百萬美金的項目管理費。SEC起訴該中心及其負責人的消息和起訴的一些具體內容一經傳出後，在美國投資移民界引起軒然大波並很快傳至中國大陸，引起各種猜測和憂慮。下面我將對SEC起訴芝加哥會議中心、芝加哥洲際信託基金區域中心和Anshoo R. Sethi 個人的消息向大家做一個簡單介紹，以供參考。
根據SEC消息，Anshoo R. Sethi創立了芝加哥會議中心和芝加哥洲際信託中心並且通過欺詐手段向超過250名投資人銷售了超過一億四千五百萬美元的證卷（secruities）和收取了一千一百萬美元的管理費（administrative fees），其中決大部份投資人來自中國大陸。Anshoo R. Sethi及其公司通過欺騙手段使投資人相信該投資將被用來資助建設芝加哥機場附近的世界上第一個零碳排放的環保旅館和會議中心並能夠通過此投資以EB-5投資移民的方式取得綠卡。Anshoo R. Sethi及其公司對投資者謊稱其已經取得了所有需要的建設許可並且幾家知名連鎖酒店也都參與項目中。Anshoo R. Sethi及其公司還在申請項目預先批准（preliminary approval）和臨時綠卡時向移民局提供虛假文件。另外Anshoo R. Sethi及其公司還挪用了一千一百萬美金的項目管理費中的90%的款項，其中超過兩百五十萬美元被轉至Anshoo R. Sethi在香港的個人賬戶儘管公司承諾一旦移民申請被拒公司將退還此管理費。
SEC和移民局積極配合，迅速的在上述騙局在移民局申請時將以制止。SEC對上述各方提出起訴並且得到法院緊急法令保護一億四千五百萬美元投資款不被Anshoo R. Sethi及其公司非法挪用。根據SEC執法部門負責人的消息，Anshoo R. Sethi精心設計的欺騙希望得到綠卡和投資回報的投資人的計劃遠不像他所說的那麼可靠，萬幸的是SEC在移民局積極配合下在Anshoo R. Sethi未能造成更大損失前及時凍結了將近所有投資的款項。
根據SEC向聯邦法院遞交的起訴狀，Anshoo R. Sethi及其公司利用EB-5投資移民作為誘餌，誘使投資者給美國賬戶匯款50萬美元作為投資款，另外再支付41,500每元的管理費。儘管公司聲稱移民申請一旦被拒管理費將退還給投資人，然而收取的一千一百萬美金的管理費的大部份已被Anshoo R. Sethi和他的公司挪用。
根據SEC消息，Anshoo R. Sethi在尋求EB-5項目初步批准（preliminary approval for the project under EB-5 program）時向移民局提交了關於項目的虛假文件, 包括凱悅酒店的信心保證書（comfort letter from Hyatt Hotels）以及後備財務支持信（backup financing letter）。SEC的訴狀稱Anshoo R. Sethi及其公司做了許多虛假陳述以騙取投資者的信任。項目發行材料（offering materials）宣稱投資款將被用來建設一個會議中心和旅館群,包括會議中心，五家高檔旅館和其它輔助設施例如餐館，酒吧和娛樂設施。Anshoo R. Sethi及其公司在他們的宣傳材料中醒目的宣揚三家知名連鎖酒店參與其項目，但這三家連鎖酒店沒有任何一家簽訂了連鎖經營協議允許該項目使用其品牌，而其中兩家連鎖酒店在兩年前還終止了和其他與Anshoo R. Sethi有關聯公司的交往。
根據SEC消息，項目發行材料謊稱項目施工將於2012年夏季開工並且第一座塔樓將於2014年春季入住。根據對項目地址在芝加哥建築許可數據庫的搜索，對該地址近期發出的許可只包括一個搭帳篷的許可（permit for a tent）以用於2012年11月舉行的所謂的破土動工儀式，拆遷許可（demolition permit），搭設圍欄（construction of a fence）許可和少量電線許可（minor electrical wiring）。根據SEC的起訴狀，29歲的Anshoo R. Sethi向投資者聲稱他有15年房地產開發和管理的經驗。項目發行材料稱項目開發商（project』s developer）有35年的經驗，但伊利諾州的公司記錄顯示該開發商在2010年才成立。
地區中心EB-5投資移民自1992年出現以來至今已有200多家地區中心獲得移民局批准，其中不乏有些項目或地區中心由於各種原因出現問題， 但SEC起訴地區中心尚屬首例。由於上述SEC對Anshoo R. Sethi及其公司的起訴，投資芝加哥會議中心取得綠卡看來已不可能，好在SEC在移民局配合下及時凍結了將近所有對該項目投資的款項（一億四千五百萬美元），投資者收回此投資款似乎還有可能，但此事件的發生說明了投資項目的調查和選擇對希望通過地區中心EB-5投資途逕取得綠卡的的投資人的極端重要性。
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