利用傳銷詐騙3千萬美元 美國華裔夫婦認罪

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【大紀元2016年04月27日訊】(大紀元記者張智報道)美國加州哈仙達崗(Hacienda Heights)一對華裔夫婦涉嫌以「金字塔」式傳銷,即層壓式推銷(Pyramid scheme,台灣稱為老鼠會)詐騙投資者的金錢高達3000萬美元,被聯邦檢察官指控犯有電信詐騙等十多個罪名。日前這對夫婦在加州聯邦法庭上認罪。

據美國當地媒體《聖蓋博谷論壇報》報道,美國聯邦檢察官辦公室在一份聲明中說,在法庭上認罪的這對華裔夫婦是48歲的張瓊華(Cheong Wha ‘Heywood’ Chang,音譯)和他的47歲妻子陳東妮(Toni Chen,音譯) 。張氏夫婦參與數百萬美元傳銷兒童教育課程方案,通過拉客投資,旨在通過這種層壓式推銷增加收益,欺詐投資者,因此均被指控電信詐騙(wire fraud)重罪。

這對夫婦在法庭上還承認在2012年9月初至2014年年底期間,對香港的CKB集團公司策劃的「金字塔」式銷售計劃作虛假陳述,拉投資人加入傳銷產品,令其陷入「金字塔」騙局。

該聲明還說:「當局還沒有準確查出受害人在CKB這個計劃中損失多少金錢,但這對夫婦已在他們的認罪書中承認,他們通過這個詐騙計劃得到約200萬美元收入。」

美國檢方律師艾琳.德克爾(Eileen M. Decker)說,該詐騙計劃已損害了許多美國及海外投資者。

美國地方法院法官戴爾.S.菲舍爾(Dale S. Fischer)將在明年2月6日對此案進行宣判。這對華裔夫婦犯有電信詐騙罪,最高將面臨20年的徒刑。

此案件回放

2015年8月初,涉案張瓊華夫婦與另3名傳銷團伙成員遭到匿名舉報。8月27日聯邦調查局(FBI)在洛杉磯和紐約逮捕了這5人。隨後聯邦檢察官對他們進行起訴,指控他們每人犯有13項電信詐騙罪和1項共謀罪,聯邦大陪審團裁定指控成立。

根據聯邦檢察官的起訴書,美國證劵交易委員會調查發現,從2011年春天到2014年8月間,這5名被告參與了總部設在香港的CKB集團公司策劃的傳銷式「金字塔」騙局。他們誤導投資者,並作虛假承諾公司的主要收入來源是網絡兒童課程的銷售,即投資可以得到迅速變現的顯著回報,而且公司已計劃上市。

而事實上,檢方指「該公司對於投資者回報的唯一收入來源是他們積極招募新的投資者。」

聯邦檢察官說,這些被告通過YouTube視頻和其它網絡宣傳來吸引投資人加入傳銷,也通過現場會議的方式對潛在的投資人進行演講介紹,向他們推銷投資機會。根據檢方的起訴書, 被告主要針對洛杉磯、舊金山和紐約的華人群體。

根據檢方的起訴書,被告們告訴投資人,只要向該項目投資1380美元,就可以獲得「利潤獎勵積分」,而被告則可以得到750美元現金收入,而且會隨著其業績上升而增值,相當於CKB上市前的股票。檢方指出,CKB公司幾乎沒有業績,其主要收入來自新的投資者,也就是說,其盈利方式是不斷招募新的投資者加入。

聯邦檢察官指控,這5名被告已經從投資者騙得3000萬美元,除賬上留有650萬美元以外,其它資金都已被瓜分。

責任編輯:黃小渝

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