利用传销诈骗3千万美元 美国华裔夫妇认罪

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【大纪元2016年04月27日讯】(大纪元记者张智报道)美国加州哈仙达岗(Hacienda Heights)一对华裔夫妇涉嫌以“金字塔”式传销,即层压式推销(Pyramid scheme,台湾称为老鼠会)诈骗投资者的金钱高达3000万美元,被联邦检察官指控犯有电信诈骗等十多个罪名。日前这对夫妇在加州联邦法庭上认罪。

据美国当地媒体《圣盖博谷论坛报》报道,美国联邦检察官办公室在一份声明中说,在法庭上认罪的这对华裔夫妇是48岁的张琼华(Cheong Wha ‘Heywood’ Chang,音译)和他的47岁妻子陈东妮(Toni Chen,音译) 。张氏夫妇参与数百万美元传销儿童教育课程方案,通过拉客投资,旨在通过这种层压式推销增加收益,欺诈投资者,因此均被指控电信诈骗(wire fraud)重罪。

这对夫妇在法庭上还承认在2012年9月初至2014年年底期间,对香港的CKB集团公司策划的“金字塔”式销售计划作虚假陈述,拉投资人加入传销产品,令其陷入“金字塔”骗局。

该声明还说:“当局还没有准确查出受害人在CKB这个计划中损失多少金钱,但这对夫妇已在他们的认罪书中承认,他们通过这个诈骗计划得到约200万美元收入。”

美国检方律师艾琳.德克尔(Eileen M. Decker)说,该诈骗计划已损害了许多美国及海外投资者。

美国地方法院法官戴尔.S.菲舍尔(Dale S. Fischer)将在明年2月6日对此案进行宣判。这对华裔夫妇犯有电信诈骗罪,最高将面临20年的徒刑。

此案件回放

2015年8月初,涉案张琼华夫妇与另3名传销团伙成员遭到匿名举报。8月27日联邦调查局(FBI)在洛杉矶和纽约逮捕了这5人。随后联邦检察官对他们进行起诉,指控他们每人犯有13项电信诈骗罪和1项共谋罪,联邦大陪审团裁定指控成立。

根据联邦检察官的起诉书,美国证劵交易委员会调查发现,从2011年春天到2014年8月间,这5名被告参与了总部设在香港的CKB集团公司策划的传销式“金字塔”骗局。他们误导投资者,并作虚假承诺公司的主要收入来源是网络儿童课程的销售,即投资可以得到迅速变现的显着回报,而且公司已计划上市。

而事实上,检方指“该公司对于投资者回报的唯一收入来源是他们积极招募新的投资者。”

联邦检察官说,这些被告通过YouTube视频和其它网络宣传来吸引投资人加入传销,也通过现场会议的方式对潜在的投资人进行演讲介绍,向他们推销投资机会。根据检方的起诉书, 被告主要针对洛杉矶、旧金山和纽约的华人群体。

根据检方的起诉书,被告们告诉投资人,只要向该项目投资1380美元,就可以获得“利润奖励积分”,而被告则可以得到750美元现金收入,而且会随着其业绩上升而增值,相当于CKB上市前的股票。检方指出,CKB公司几乎没有业绩,其主要收入来自新的投资者,也就是说,其盈利方式是不断招募新的投资者加入。

联邦检察官指控,这5名被告已经从投资者骗得3000万美元,除账上留有650万美元以外,其它资金都已被瓜分。

责任编辑:黄小渝

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