【大紀元2017年10月20日訊】（大紀元記者周行多倫多綜合報導）本月初媒體披露的涉嫌洗錢的溫哥華「地下錢莊」，已經被政府提出控告。位於大溫地區列治文的匯款服務公司–銀通國際投資公司（Silver International Investment）在警方調查後，已被刑事起訴。
據《溫哥華太陽報》報導，加拿大檢察署發言人Nathalie Houle已確認，他們已根據警方電子海盜（E-Pirate）行動的調查結果，對秦才軒（Caixuan Qin，音譯）、朱建軍（Jian Jun Zhu，音譯）及銀通國際投資公司提出刑事起訴。
加拿大檢察署沒提供相關起訴的細節，但之前媒體通過信息自由法獲得的政府文件顯示，2015年10月15日，皇家騎警突擊搜查銀通國際投資公司後，繳獲了200萬現金，多數是20元的鈔票。搜獲的分類帳表明，在1年內，銀通在卑詩省處理的現金達到2.2億元，並向海外匯出了3億多元。2名被證實進入銀通辦公室的人，後來被皇家騎警截住，在他們的車上找到2個行李箱的現金，合計100萬元，是涉嫌販毒的贓款。
太陽報報導稱，據法庭記錄，秦才軒生於1984年，朱建軍生於1975年，他們面對5項指控，包括為犯罪所得洗錢、持有犯罪所得的財產、未能確人1名客戶的身分。銀通國際投資公司也面對同樣的5項指控。按公司記錄，秦才軒是銀通國際的董事。被告10月30日將第一次上庭，他們的代表律師沒對媒體提問做出回應。
之前披露的政府文件顯示，警方在「電子海盜」行動中發現了40個與亞洲團伙經營可卡因、海洛因和甲基苯丙胺有關聯的組織。那些黑幫成員們把裝滿現金的手提箱送往銀通國際投資公司。在銀通國際，他們留下10萬現金，幾分鐘後，就能在中國的一個銀行賬戶上出現9.5萬元的存款。少了的5千元是5%的服務費。
另一方面，來自中國的豪賭客在中國指定的銀行賬戶存入10萬元加5千元服務費，就可以在溫哥華拿到10萬現金，去賭場換成籌碼後再換成賭場支票，就可以存入加拿大銀行，成了他們在加拿大的資金了。
這整個「地下錢莊」網絡，被指一方面為犯罪團伙洗錢，一方面為中國的有錢人非法將金錢轉來加拿大。
近年溫哥華房市處於高溫不降狀態時，政府一直懷疑背後有國際洗錢及逃稅因素，並加緊調查。現在看起來真有此事。據報導，加拿大稅務局也參與了相關調查。
責任編輯：滕冬育
