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卑詩華人「地下錢莊」被控

這整個「地下錢莊」網絡,被指一方面為犯罪團伙洗錢,一方面為中國的有錢人非法將金錢轉來加拿大。(Fotolia)

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【大紀元2017年10月20日訊】(大紀元記者周行多倫多綜合報導)本月初媒體披露的涉嫌洗錢的溫哥華「地下錢莊」,已經被政府提出控告。位於大溫地區列治文的匯款服務公司–銀通國際投資公司(Silver International Investment)在警方調查後,已被刑事起訴。

據《溫哥華太陽報》報導,加拿大檢察署發言人Nathalie Houle已確認,他們已根據警方電子海盜(E-Pirate)行動的調查結果,對秦才軒(Caixuan Qin,音譯)、朱建軍(Jian Jun Zhu,音譯)及銀通國際投資公司提出刑事起訴。

加拿大檢察署沒提供相關起訴的細節,但之前媒體通過信息自由法獲得的政府文件顯示,2015年10月15日,皇家騎警突擊搜查銀通國際投資公司後,繳獲了200萬現金,多數是20元的鈔票。搜獲的分類帳表明,在1年內,銀通在卑詩省處理的現金達到2.2億元,並向海外匯出了3億多元。2名被證實進入銀通辦公室的人,後來被皇家騎警截住,在他們的車上找到2個行李箱的現金,合計100萬元,是涉嫌販毒的贓款。

太陽報報導稱,據法庭記錄,秦才軒生於1984年,朱建軍生於1975年,他們面對5項指控,包括為犯罪所得洗錢、持有犯罪所得的財產、未能確人1名客戶的身分。銀通國際投資公司也面對同樣的5項指控。按公司記錄,秦才軒是銀通國際的董事。被告10月30日將第一次上庭,他們的代表律師沒對媒體提問做出回應。

之前披露的政府文件顯示,警方在「電子海盜」行動中發現了40個與亞洲團伙經營可卡因、海洛因和甲基苯丙胺有關聯的組織。那些黑幫成員們把裝滿現金的手提箱送往銀通國際投資公司。在銀通國際,他們留下10萬現金,幾分鐘後,就能在中國的一個銀行賬戶上出現9.5萬元的存款。少了的5千元是5%的服務費。

另一方面,來自中國的豪賭客在中國指定的銀行賬戶存入10萬元加5千元服務費,就可以在溫哥華拿到10萬現金,去賭場換成籌碼後再換成賭場支票,就可以存入加拿大銀行,成了他們在加拿大的資金了。

這整個「地下錢莊」網絡,被指一方面為犯罪團伙洗錢,一方面為中國的有錢人非法將金錢轉來加拿大。

近年溫哥華房市處於高溫不降狀態時,政府一直懷疑背後有國際洗錢及逃稅因素,並加緊調查。現在看起來真有此事。據報導,加拿大稅務局也參與了相關調查。

責任編輯:滕冬育

 

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