【大紀元2018年01月05日訊】（大紀元記者楊一帆綜合報導）近年來，大陸地下錢莊案頻爆。近日，遼寧又爆出一特大跨境地下錢莊案，涉案金額逾200億元（人民幣，下同）。
據大陸官媒報導，2017年8月，有線索顯示，金某等人使用銀行卡頻繁與全國10餘個省市的銀行卡有大額資金交易，涉嫌地下錢莊犯罪。
去年12月，以金某為首的特大跨境地下錢莊團伙成員被抓。當局還在金某家查獲70餘張銀行卡、40餘個U盾、40餘個涉案帳戶。該案交易額累計逾200億元。
1月4日，遼寧省丹東市警方曝光上述案件。案情顯示，從2009年開始，金某以經營進口商品為名，吸納境內外資金開設地下錢莊，從中抽取千分之二到千分之三的「手續費」。該團伙在境外有專人負責，不與「客戶」現場交易，所有操作均在網上進行。
近年來，大陸地下錢莊案頻曝。
如，去年9月，廣州番禺區曝特大地下錢莊案，涉案金額5.38億元；8月，廣州天河區曝特大地下錢莊案，涉案金額達20億元，同月廣東東莞曝地下錢莊案，涉及金額50億元；5月，江蘇揚州曝地下錢莊案，涉及金額700億元。
據報，2016年，中國地下錢莊金額高達9,000億元；2015年僅廣東和浙江就高達11,000億元。
大陸當局打擊地下錢莊始於2015年股災後。當年6、7月間，大陸發生股災，其被指涉江派的「經濟政變」，江派利用金融危機，對習近平進行「逼宮」。
當年7月，習近平當局高調查惡意做空股市的人。8 月，中共公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道。隨後官方持續打擊地下錢莊至今。
去年8月21日，「信報網站」（EJ Insight）的評論文章表示，地下錢莊是中共貪官向海外轉移資產的方式之一 。
去年1月份，被稱為江派利益集團「超級白手套」的富商肖建華被調查，其被指將上千億資金通過地下錢莊轉移到香港。#
責任編輯：林詩遠
