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三中資銀行被點名替朝鮮洗錢 或遭美懲罰

招商銀行等三家大型中資銀行在對朝鮮反制裁的調查中,因拒絕配合傳票要求,已遭美國法官裁定蔑視法庭。(宋祥龍/大紀元)

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【大紀元2019年06月25日訊】外媒報導,三家大型中資銀行對朝鮮反制裁的調查中,因拒絕配合傳票要求,已遭美國法官裁定蔑視法庭。

《華盛頓郵報》報導,三家中資銀行與一家註冊於香港的離岸公司有業務往來,替朝鮮受制裁的國有外貿銀行洗錢超過1億美元。這三家銀行不遵守美國司法系統的指令,拒絕提供與前述公司有關的文件。此事件或導致三家銀行被拒於美國金融體系門外,亦可能失去參與美元交易的資格。

報導說,法庭文件雖未披露上述銀行名稱,但是法院判決的細節與2017年的一項民事案件內容一致。當時美國司法部稱,中國的交通銀行招商銀行與上海浦東發展銀行,與明正國際貿易公司有交易往來,該公司跟朝鮮有關。

據報導,面臨被美國制裁風險的銀行可能是上海浦發銀行,根據該行的股權結構、美國有限業務,和涉及與其它銀行的行為,均與裁決中擬制裁的銀行表述相同。

消息出來後,這三家銀行相繼回應稱,「沒有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關調查。」

受上述消息衝擊,在香港股市,招商銀行交通銀行及浦發銀行股價重挫,其中招商銀行下跌8.99%。而在大陸A股方面,銀行板塊也表現低迷,招商銀行大跌6.8%,平安銀行下跌3.87%,浦發銀行、交通銀行均跌逾3%。

多位市場人士告訴財新網,6月25日招商銀行 、交通銀行、浦發銀行三家領跌銀行板塊,則跟《華盛頓郵報》所披露的一則三家中資銀行被制裁消息有關。

美國法庭早前已因三家銀行在事件中的不合作態度,對它們開徵每日5萬美元的罰款。當時法官更表示,如果三家銀行繼續不配合,將提高處罰力度。

此案將於今年7月12日開庭。#

責任編輯:許夢兒

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2019-06-25 6:15 PM
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