【大紀元2021年01月29日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）國際投資集團（International Investment Group LLG，IIG）的聯合創始人兼首席投資官胡戴維（David Hu，音譯）28日在紐約南區聯邦法庭認罪，承認逃避了信託責任，並欺詐了IIG基金和投資者十多年，造成了數百萬美元的損失。
現年63歲的胡戴維於1994年成立了國際投資集團（IIG），專門為在中美洲和南美洲經營的中小型進出口商提供融資。貿易融資貸款被中小企業（通常是進出口商）用來促進國際貿易，滿足企業發展的資金需求。
根據起訴書，從2007年左右開始，胡戴維通過高估IIG基金持有的不良貸款，和偽造文件來製造虛假貸款，這些假貸款被描述為表現良好，用這種方式向投資者出售了至少6,000萬美元的虛假貿易融資貸款。他們將所得款項用於支付早期投資者和還清債務，這是龐氏騙局的方式。
檢察官指該項計畫利用複雜手段掩蓋其欺詐行為，欺騙客戶和投資者超過一億美元。起訴書進一步指出，IIG誇大了該基金投資組合中的違約貸款價值，以掩蓋其旗艦對沖基金的損失，這使該公司可以向投資者收取虛假費用。為了誘騙客戶購買這些貸款，他吹捧其風險控制策略，並輔以大量的短期交易。
但是，即使使用公司控制下的帳戶中的資金進行了違約付款，IIG還是很快陷入了一系列違約。在監管機構稱之為「一連串欺詐」之後，2019年11月，SEC指控IIG欺詐，並在2019年12月撤銷其RIA（註冊投資顧問）牌照。胡戴維面臨投資顧問欺詐、證券欺詐和電匯欺詐等多項罪名，這三項罪名的最高刑期分別是5年、20年、20年。法官定於6月17日宣判。◇
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