英國擬立法 加大打擊俄羅斯寡頭洗錢及欺詐

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【大紀元2022年02月28日訊】(大紀元記者陳霆綜合報導)英國首相約翰遜(Boris Johnson)表示,計劃在週一提出立法,以打擊俄羅斯寡頭的洗錢和欺詐活動。

據路透社報導,這項法案稱為《經濟犯罪法案》(Economic Crime Bill),是俄羅斯入侵烏克蘭後的應對措施之一。

「在英國,黑錢(dirty money)沒有容身之處」,約翰遜說,「我們將更快、更努力地撕下那些支持普京破壞活動者長期以來偽裝著的表象。」

他在一份聲明中說:「那些支持普京的人已被告知:你們的不義之財將無處可藏。」

政府表示,新法案將幫助「國家打擊犯罪局」(National Crime Agency,NCA)防止外國人士利用英國房地產洗錢,並對更多「腐敗的寡頭」(corrupt oligarchs)開出「來源不明財富令」(Unexplained Wealth Order,UWO)。

依據「來源不明財富令」,英國政府有權扣留那些無法解釋來源的財產,除非這些財產來源得到合理的解釋。該命令於2018年推出,以幫助當局查處涉嫌腐敗的外國官員和參與嚴重犯罪者的非法財富。

路透社指出,過去由於法律費用往往很高,所以當局不常使用「來源不明財富令」。

新法將引入海外實體登記(Register of Overseas Entities),要求在英國擁有財產的匿名外國業主,必須披露真實身分。

政府說,那些不申報其受益人的實體,將不得出售財產,違規者可能面臨長達5年的監禁。

此外,UWO也將進行改革,以防止人們躲在空殼公司後面,讓執法機構有更多時間審查材料,最終若案件無法成立,也將避免繳納大量的法律費用。

立法中還包括一項舉措,允許海外實體登記制度,追溯至海外業主20年前在英格蘭和威爾士,以及2014年12月以來在蘇格蘭購買的財產。

英國週日還表示,它將再向烏克蘭提供4,000萬英鎊(約合5,300萬美元)的人道主義援助,並承諾任何在英國定居者,其烏克蘭直系親屬都可在英國定居。

「在有需要之時,英國不會背棄烏克蘭」,約翰遜說,「我們正提供力所能及的所有經濟和軍事支持,以幫助那些冒著一切危險保護自己國家的烏克蘭人。」

唐寧街發言人表示,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在週日和約翰遜通過電話。總統表示,接下來的24小時對烏克蘭至關重要。

責任編輯:葉紫微#

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