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渥京將眾籌平台永久劃入反洗錢監視系統

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【大紀元2022年05月03日訊】(大紀元記者Noé Chartier報導/周行編譯)聯邦自由黨政府在今年2月應對卡車司機抗議COVID-19限制令期間,曾針對眾籌平台。現在,政府將眾籌平台永久性劃入了其反洗錢和恐怖主義融資系統中。

加拿大金融情報機構FINTRAC表示,眾籌平台現在需要在FINTRAC註冊,制定並維持一項合規計劃,保留與交易或客戶身分相關的某些記錄。

這些實體還必須向FINTRAC報告某些交易,例如超過10,000元或被認為可疑的交易。新法規還將涵蓋尚未受該系統約束的支付服務提供商。

根據加拿大公報(Canada Gazette),從4月27日開始,約有1,000個實體將受到新法規的影響。

聯邦政府在其關於新法規的監管影響分析聲明中表示,此前因對該行業缺乏監督,「對加拿大人的安全和加拿大經濟構成了嚴重及直接的風險」。「這種風險在2022年初凸顯出來,當時加拿大各地發生了非法封鎖,部分資金來自眾籌平台和支付服務提供商。」

當時,由卡車司機組織的車隊抗議要求取消所有COVID-19限制。幾天之內,組織者在GoFundMe平台上籌集了數百萬元。

該抗議中的籌款環節成為政府審查的一個關鍵因素。在渥太華市政府官員向GoFundMe公司提供未指明具體內容的、有關抗議者的貶損信息後,GoFundMe以違反其服務條款為由取消了該籌款活動。

GoFundMe平台的籌款活動被關閉後,抗議組織者在GiveSendGo眾籌平台建立了另一個籌款活動,並在短時間內籌集了數百萬元。

成為調用《緊急狀態法》的理由

總理特魯多於2月14日調用《緊急狀態法》打擊車隊抗議。此舉備受爭議,其中最具爭議的措施之一,是在沒有法院命令的情況下凍結抗議者和支持者的銀行帳戶。

司法部長拉梅蒂於4月26日在國會一個委員會上為此舉措辯護時表示,政府希望阻止非法活動獲得支持,「這些是我們在其它地方為打擊恐怖主義,打擊逃稅所做的事。這些都是現有的工具,我們在這些情況下使用它們,並且奏效了」。

聯邦應急準備部長布萊爾(Bill Blair)為調用《緊急狀態法》辯護時說,該抗議活動「主要是外國資助的、有針對性的和協調性的攻擊」。

CBC當時發表的報導表示,有大量外國資金支持抗議活動。聯邦政府在解釋為何首次調用《緊急狀態法》的文件中,引用了CBC報導中的相關說法。

然而,該說法後來被GoFundMe總裁胡安·貝尼特斯(Juan Benitez)駁倒。貝尼特斯說,88%的捐款來自加拿大。

後來在GiveSendGo上的籌款活動獲得了更多外國捐款(40%),但由於安省法院的禁令,這些錢都沒有給到組織者手上。

FINTRAC官員也質疑認為給車隊提供資金是惡意行為的想法。FINTRAC的情報副總監巴里·麥克基洛普(Barry MacKillop)2月24日在眾議院財務常設委員會說:「我認為世界各地都有人厭倦了COVID-19,也看到了反對COVID限制令的示威遊行,我相信,他們只是想支持此事(抗議活動)。」

「這是他們的錢,他們自己的錢。」他說,「因此,這些錢不是資助恐怖主義的,也不是任何方式的洗錢。」

責任編輯:岳怡

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