【大紀元2023年10月12日訊】（大紀元記者季薇多倫多報導）因涉嫌幫助伊朗政權逃避制裁而被美國通緝的一名多倫多商人，15年來一直在加拿大執法部門的調查之中。
最新法庭文件顯示，赫納雷（Salim Henareh）目前在網上自稱是多倫多一家私人房貸公司的老闆，但至少自2007年開始就因涉嫌洗錢受到懷疑。
文件顯示，包括加拿大在內的五眼情報聯盟成員國認為，赫納雷的業務是價值數十億元的國際洗錢網絡的核心。
2015年加拿大騎警（RCMP）在一份報告中，已把赫納雷的貨幣服務業務列為潛在仲介，據信與受到美國指控的洗錢數十億元的巴基斯坦商人卡納尼（Altaf Khanani）運營的洗錢團伙有關聯。
儘管RCMP收集了大量的間接證據，一位分析師在郵件中稱之為「有力的」證據，但赫納雷在加拿大並未受到任何金融犯罪指控。
據CBC報導，RCMP前金融犯罪項目部門負責人克萊門特（Garry Clement）審查了這些文件，並表示這個案件應該為RCMP敲響警鐘。
「可悲的是，我認為這顯示了我們無力打擊跨國有組織犯罪。」克萊門特說。
赫納雷的律師福克斯（Barry Fox）代表他的當事人否認了所有的不法行為指控。
「加拿大騎警已對赫納雷的指控進行了徹查，他已被證明完全無罪。」 福克斯說。
2013年，加拿大金融情報機構——加拿大金融交易和報告分析中心 （FINTRAC）也已提出，有「合理理由」懷疑赫納雷的商業活動「與洗錢犯罪有關」。
2014年RCMP的一份報告顯示，自2002年以來，FINTRAC已向加拿大騎警披露了超過35億元的金融交易，這些交易都與赫納雷的貨幣服務業務公司有關。該公司已由Persepolis International Ltd更名為Rosco Trading International Ltd。
克萊門特認為，加拿大「已成為跨國有組織犯罪的避風港」。
「五眼聯盟表達了對加拿大的切實失望。」克萊門特說， 「我最近去了美國，與美國主要機構的前調查人員進行了交談，他們對加拿大感到非常失望。」
責任編輯：岳怡
