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檢調偵辦股市禿鷹案大事紀

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【大紀元10月25日報導】(中央社記者陳亦偉台北二十五日電)引起政壇及金融市場矚目的股市禿鷹案,檢方今天公告起訴,並分別對前金管會檢查局長李進誠、股友社成員林明達等人求刑,勁永遭禿鷹集團空襲一案的調查暫告一段落;以下是中央社整理有關全案偵辦發展的大事紀。

九十三年十一月至九十四年二月,包括勁永、陞技、千興等多檔個股,疑遭不法集團有計畫放空,其中勁永在今年農曆年前,即遭放空融券一萬多張。

九十四年三月十五日,高檢署查黑中心檢方原本將搜索勁永,但為免遭禿鷹集團利用而取消,但有報紙隔天仍大幅報導勁永案疑涉做假帳,數據與證交所監視報告內容吻合,致勁永股價大跌,禿鷹集團依舊獲利。

九十四年三月十七日,立委孫大千在立法院爆料,指股市有一結合黑道、金主、檢警調、金融高層等人士所組成的禿鷹集團,台北地檢署隔天分案調查。

九十四年四月十五日,高檢署查黑中心約談一名疑涉參與不法放空的記者陳令軒到案,檢察官訊後諭令陳新台幣三十萬元交保並限制出境。

九十四年六月二十三日,查黑中心查出,股市金主林明達違法放空勁永涉嫌重大,疑為禿鷹集團成員,檢察官訊後向法院聲押卻遭駁回。

九十四年六月二十七日,查黑中心發現時任金管會檢查局長的李進誠與林明達往來密切,以嫌疑人身份約談李到案,訊後將他釋回。

九十四年七月七日,林明達聲押案,北檢抗告成功重新開庭,法院採信檢方理由,將林明達羈押禁見。

九十四年七月中旬,李進誠因捲入禿鷹案被調查,卻向AIT申請依親移民,將李限制出境。

九十四年九月六日,查黑中心將三名證券市場主力人士約談到案,發現三人與林明達有往來,並有「官方消息面」,才能精準放空個股。

九十四年九月二十七日,查黑中心查出酒店名伶黃耀玲,疑打著李進誠名號扮司法黃牛,遭檢方聲押獲准,檢方調查李進誠是否牽涉其中,全案另外查出「案外案」。

九十四年十月十二日,查黑中心查出,台灣證券交易所上市部專員張錫寬,涉嫌盜取證交所內部有關公司體質查核的電腦機密資料,除供自己放空勁永股票獲利,還疑似外洩給林明達等不法放空集團,檢方訊後將張聲押獲准。

九十四年十月十八日,查黑中心二度約談李進誠,李首度承認與林明達熟識,訊後諭令李進誠以新台幣一百萬交保。

九十四年十月二十五日,台北地檢署公告起訴全案,李進誠、林明達、張錫寬、股友社成員陳俊吉、豐銀證券董事長陳永承等五被告分遭起訴求刑,至於股市其他禿鷹集團、作多集團狙擊其餘個股的案件,檢方將持續調查。

總計查黑中心自六月至十月間,先後約談涉案人頭戶及相關證人、提訊在押被告等超過一百六十餘人次,期間甚至傳出檢調與金管會為此發生不合。

承辦禿鷹案的高檢署檢察官陳瑞仁表示,全案是他辦案以來,所遇過「最險惡」的案件,雖然金額並未創下金融犯罪紀錄,但犯罪集團結構之複雜、操作手段之細膩,壓力堪稱「空前」。

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