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警方與金融機構 11月起建立警示聯防機制

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【大紀元10月2日報導】(中央社記者孫承武台北二日電)行政院金管會通令全國各金融機關自即日起,客戶申辦的網路或電話語音轉帳由「當日開通」變更為「隔日開通」,即客戶透過網路或電話語音轉帳,匯款金額得要隔天才能匯入指定帳戶。刑事局預防科表示,自下個月一日起,金融機關與警方將建立「警示聯防機制」,遏阻詐欺犯罪

刑事局今天表示,除了這項網路、電話語音轉帳「隔日開通」的新措施外,自下個月一日起,金融機關與警方將建立「警示聯防機制」,即民眾發現遭受詐騙向165防詐專線或警局報案後,警方將立即通報相關金融機關啟動警示聯防機制。

警方指出,為防止民眾被騙的錢遭詐騙集團第一時間領走,警方與金融機構有「警示帳戶聯防機制作業程序」。

為進一步強化預警功能,即將啟動的金融警示帳戶聯防機制作業系統,將納入現有的「 165 反詐騙諮 詢專線」平台之下,新系統會自動將警示帳戶編碼後通知警方 165 專線全天候運作。包括警方、金融機構都 透過這個單一窗口,提供警示帳戶功能,及時阻擋被騙金額遭提領。

刑事局預防科表示,未來在警示聯防機制啟動後,金融機關務必加強行員聯防機制教育和訓練,同時統一受理窗口,協助警方查緝。

預防科警官說,加上金管會將訂定「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」,加強金融機構對存款帳戶管理;另外銀行將建置開戶作業查詢系統,對短期內開戶申請過多者,將拒絕開戶,以杜絕人頭帳戶。這些措施多管齊下,預期將可大幅遏阻詐欺犯罪。

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