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人頭戶詐騙 耍詐黑吃黑 集團諜對諜

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【大紀元6月5日訊】〔自由時報記者楊培華/基隆報導〕詐騙集團也被黑吃黑!基市警方近日發現一個專門收購人頭戶的集團,事先申請網路銀行功能,人頭帳戶賣給詐騙集團後,再透過網路銀行早一步攔截贓款,詐騙集團也設法破解,兩邊諜對諜,讓警方大開眼界。

人頭帳戶是詐騙集團的主要工具,一般都由專門收購人頭戶的集團四處收購供應,基隆市警方近日執行「強化打擊犯罪計畫」,偵辦一起詐財案件時,意外發現至少有兩個收購人頭帳戶的集團,利用網路銀行的功能,在詐騙集團車手提領贓款前,早一步下手將錢領走,讓詐騙集團白忙一場。

初步了解,收購人頭帳戶集團向人頭收購存摺、提款卡時,暗中要求人頭向銀行申請開辦網路銀行功能並取得密碼,再按照一般行情將存摺、提款卡等賣給詐騙集團。

但人頭帳戶集團卻私下上網透過網路銀行,隨時監控已售出的人頭帳戶內是否有大筆款項進帳,被害人一旦被騙將錢匯入人頭帳戶,就可以早一步攔截,將贓款轉到其他尚未售出的人頭帳戶提領。

由於「業務量」太大,這兩個集團還請來專人24小時上網監看網路銀行人頭帳戶金額進出情形,而許姓男子就是受僱負責這項工作。

多次被攔截後,詐騙集團發覺事態有異,拿到人頭帳戶存摺時,會先查明是否已經申請網路銀行功能,若帳戶已開設網路銀行功能,就會連續以錯誤密碼登入,確定這項功能失效後,才會使用。

(http://www.dajiyuan.com)

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