【大紀元3月9日訊】澳門匯業銀行涉及北韓資金事件日內會有大動作，美國可能對部分匯業銀行的北韓資金解凍，但對匯業銀行的處理則不如之前預期的樂觀，可能控告匯業銀行主要董事。
《澳門日報》8日引述美方消息指出，美國財政部極可能會將匯業銀行從原先的「高度關注洗黑錢銀行（Primary Money Laundering Concern）」擢升一級為「證明有問題的洗黑錢銀行」，美國司法部更可能據此起訴匯業銀行的主要董事。
自美國財政部副助理部長格拉澤上月26日訪澳後，曾明確表示，在調查當中，參閱過30萬份文件，確信匯業涉及洗黑錢。美國方面也預告將於短期內解凍匯業銀行的部分朝鮮戶口，獲解凍資金約為8百至1,200萬美元。
據消息人士指出，基於朝鮮方面主動證實了一些資金往來的情況，幫助美國財政部證明了匯業銀行一些「非法」的資金往來。
一般相信，一系列程序極可能在下週啟動；而美國司法部對匯業銀行主要董事的起訴，將為澳門政府交還匯業銀行管理權增添變數。
分析指出，美國解凍匯業銀行部分北韓戶口資金，這是基於六方會談順利進行及美朝關係的改變。
來自美國方面的消息指出，基於整個政治氣候和顧全各方利益，估計匯業銀行即使被定罪，美國不會採取太激烈的行動。
美國政府於2005年9月指控北韓政權利用澳門匯業銀行的賬戶從事清洗黑錢和造假美鈔活動，並根據「美國愛國者法案」，將匯業銀行列為「高度關注洗黑錢銀行」，因此引發銀行擠兌。澳門政府於2005年9月17日接管匯業銀行，法律規定期限半年，經過2次續期，3月28日將第3度到期。 ◇
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