【大纪元3月9日讯】澳门汇业银行涉及北韩资金事件日内会有大动作，美国可能对部分汇业银行的北韩资金解冻，但对汇业银行的处理则不如之前预期的乐观，可能控告汇业银行主要董事。
《澳门日报》8日引述美方消息指出，美国财政部极可能会将汇业银行从原先的“高度关注洗黑钱银行（Primary Money Laundering Concern）”擢升一级为“证明有问题的洗黑钱银行”，美国司法部更可能据此起诉汇业银行的主要董事。
自美国财政部副助理部长格拉泽上月26日访澳后，曾明确表示，在调查当中，参阅过30万份文件，确信汇业涉及洗黑钱。美国方面也预告将于短期内解冻汇业银行的部分朝鲜户口，获解冻资金约为8百至1,200万美元。
据消息人士指出，基于朝鲜方面主动证实了一些资金往来的情况，帮助美国财政部证明了汇业银行一些“非法”的资金往来。
一般相信，一系列程序极可能在下周启动；而美国司法部对汇业银行主要董事的起诉，将为澳门政府交还汇业银行管理权增添变数。
分析指出，美国解冻汇业银行部分北韩户口资金，这是基于六方会谈顺利进行及美朝关系的改变。
来自美国方面的消息指出，基于整个政治气候和顾全各方利益，估计汇业银行即使被定罪，美国不会采取太激烈的行动。
美国政府于2005年9月指控北韩政权利用澳门汇业银行的账户从事清洗黑钱和造假美钞活动，并根据“美国爱国者法案”，将汇业银行列为“高度关注洗黑钱银行”，因此引发银行挤兑。澳门政府于2005年9月17日接管汇业银行，法律规定期限半年，经过2次续期，3月28日将第3度到期。 ◇
(http://www.dajiyuan.com)
