【大纪元10月15日报导】（中央社记者林长顺、孙承武台北十五日电）法务部调查局今天调动南北一共九处外勤单位，同步执行一项非法地下通汇业务扫荡专案。总计同步搜索二十二家地下通汇业者的二十处营业处所，约谈十六人到案，调查局讯后依违反银行法、管理外汇条例等罪嫌将涉案对象移送各地检署侦办。
参与今天专案的单位包括：台北市调处、高雄市调处、海员调查处、台北县调站、桃园县调站、台中市调站、高雄县调站、屏东县调站，以及调查局南部地区机动工作组。调查局表示，到案十六人涉嫌以快递公司、旅行社、旅游网站、银楼、投顾公司等名义从事地下通汇业务。
调查局指出，由于两岸现实主、客观因素限制，导致地下通汇业务蓬勃发展，业者常于中国大陆开设公司，利用人头开立账户，收受台湾厂商汇入新台币；再于大陆以人民币支付大陆厂商货款，藉以冲销两岸交易货款，赚取银行汇差及规避银行手续费。但是台商以此方式进行交易，常给予诈骗集团可乘之机，造成交易纠纷增加风险。
根据调查局统计，最近五年来共侦办地下通汇案件共七十四案，汇兑金额高达新台币一千一百六十六亿三千六百八十二万元。其中两岸地下通汇六十三案，金额九百六十二亿零六百七十三万元；其他地区地下通汇十一案，金额两百零四亿三千零九万。
调查局官员指出，由于查缉金额庞大，显示地下通汇问题依旧严重，未来将持续加强侦办，呼吁业者勿再从事违法行为，并请民众循合法管道办理汇兑，保障自身权益。
