洗錢疑案 檢方懷疑扁掌握情資後轉移資金

【大紀元9月3日報導】（中央社記者林長順台北三日電）特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案，發現前總統陳水扁媳婦黃睿靚於2006年十二月二十一日，要求瑞士日內瓦美林銀行人員赴台辦理開戶事宜，時間點在調查局同月五日接獲澤西島情資後、調查人員簽報前。檢方今天懷疑，前第一家庭的動作應與前調查局長葉盛茂提前告知情資相關。

檢方專案人員強調，葉盛茂交給陳水扁的情資只是目前調查情資的一部分，不會對案件偵辦造成影響；特偵組已掌握前第一家庭在新加坡多數人頭戶相關情資，正逐一釐清資金來源。

葉盛茂昨天召開記者會指稱，他在2006年一月份之前，已利用每月一次與總統會面的機會，將澤西島所提供前第一家庭的海外資金情資告知陳水扁；而調查局今年一月間接獲由開曼群島所提供的情資，他於二月初交付檢察總長陳聰明未果後，才在同月份交給陳水扁。

專案小組指出，調查局洗錢防制中心於前年十二月五日接獲澤西島情資後，承辦人鄒求強在十二月底準備簽報台北地檢署調查，但遭葉盛茂以將面報當時的檢察總長吳英昭為理由阻止，使得該份情資並沒有製作成公文，葉盛茂向陳水扁呈報相關情資時，僅以口頭敘述，並沒有提供文件。

專案小組發現，在洗錢防制中心正式簽報給葉盛茂之前，前第一家庭已通知美林銀行派員赴台辦理開戶事宜，並於2006年十二月二十一日辦理開戶的相關文件，翌年二月間完成開戶手續，將黃睿靚設在瑞士信貸新加坡分行帳戶內的資金移轉到美林銀行。檢方懷疑，陳水扁應在同年十二月初已獲悉這項情資存在。