洗钱疑案 检方怀疑扁掌握情资后转移资金

【大纪元9月3日报导】（中央社记者林长顺台北三日电）特侦组侦办前第一家庭洗钱疑案，发现前总统陈水扁媳妇黄睿靓于2006年十二月二十一日，要求瑞士日内瓦美林银行人员赴台办理开户事宜，时间点在调查局同月五日接获泽西岛情资后、调查人员签报前。检方今天怀疑，前第一家庭的动作应与前调查局长叶盛茂提前告知情资相关。

检方专案人员强调，叶盛茂交给陈水扁的情资只是目前调查情资的一部分，不会对案件侦办造成影响；特侦组已掌握前第一家庭在新加坡多数人头户相关情资，正逐一厘清资金来源。

叶盛茂昨天召开记者会指称，他在2006年一月份之前，已利用每月一次与总统会面的机会，将泽西岛所提供前第一家庭的海外资金情资告知陈水扁；而调查局今年一月间接获由开曼群岛所提供的情资，他于二月初交付检察总长陈聪明未果后，才在同月份交给陈水扁。

专案小组指出，调查局洗钱防制中心于前年十二月五日接获泽西岛情资后，承办人邹求强在十二月底准备签报台北地检署调查，但遭叶盛茂以将面报当时的检察总长吴英昭为理由阻止，使得该份情资并没有制作成公文，叶盛茂向陈水扁呈报相关情资时，仅以口头叙述，并没有提供文件。

专案小组发现，在洗钱防制中心正式签报给叶盛茂之前，前第一家庭已通知美林银行派员赴台办理开户事宜，并于2006年十二月二十一日办理开户的相关文件，翌年二月间完成开户手续，将黄睿靓设在瑞士信贷新加坡分行账户内的资金移转到美林银行。检方怀疑，陈水扁应在同年十二月初已获悉这项情资存在。