標籤:
洗錢案
【大紀元2月7日訊】(大紀元記者李怡君綜合報導)特偵組偵辦扁家洗錢案，昨日特偵組主任陳雲南證實，已經將元大金控營運長馬維辰、總經理馬維建兄弟列為被告，而另一名重要關係人前中鋼董事長林文淵也被列為被告。
辦案人員指出，馬維辰、馬維建疑似在2005年6月前後，以公司公關費用名義，將18萬美元分散購買美金支票，用自己與理財顧問林明義等人的帳戶，分批轉匯到吳淑珍友人蔡銘哲的海外帳戶。檢方認定2人涉嫌協助吳淑珍洗錢，將他們列為被告，且被境管。
對此，元大金表示，以特偵組的說法為主，對於偵辦中的案件不發表評 論；相信馬維辰、馬維建會尊重司法，配合辦案。
至於另一位重要關係人，前中鋼董事長林文淵，特偵組主任陳雲南表示，由於檢察官接獲多件關於林文淵的檢舉案，因此昨日晚間將林文淵改列為洗錢的他字案被告。
據了解元大金控營運長馬維辰於去年11月間到特偵組應訊時指出，林文淵曾透過前元大證券董事杜麗萍向元大購買4戶一品苑；林文淵提到有2戶是前第一夫人吳淑珍要買的，元大當時以市價6成左右的價格賣出。
辦案人員表示，特偵組發現扁家購得2戶一品苑後隨即脫手，獲利至少新台幣數千萬元；扁家購買一品苑的價金，全數由林文淵支付，懷疑林文淵協助扁家洗錢，不過林文淵上個月應訊時，詳細交代買賣一品苑的過程，但強調並不知道吳淑珍購屋的資金來源。
除了馬維辰、馬維建、林文淵外，扁案中的金融界人士另有開發金控總經理辜仲瑩、財務長邱德馨及前兆豐金控董事長鄭深池4位被告。至於前中信金控副董事長辜仲諒、前101大樓董事長陳敏薰仍列為證人身份。
(http://www.dajiyuan.com)
