【大纪元2014年01月28日讯】(大纪元记者王晓英编译报导)美国比特币交易公司BitInstant首席执行官璿瑞姆(Charlie Shrem)周日(26日)在纽约甘迺迪机场被美国警方逮捕，指控罪名是帮助黑市购物网站“丝路”(Silk Road)的客户洗钱，另一同伙人费亚拉(Robert Faiella)周一在弗罗里达家中被逮捕。
纽约南区检察官表示，璿瑞姆帮助费亚拉提供管道将价值100万美元的比特币给“丝路”的客户。他们俩人从未谋面。52岁的费亚拉住弗罗里达，经营一家外号叫BTCKing的地下比特币交易钱庄。
两人都被指控串谋洗钱和无牌经营汇款业务。此外，璿瑞姆还面临不向联邦调查局举报非法行为的指控。
据CNNMoney报导，24岁的璿瑞姆是比特币市场主要运营者，其BitInstant总部位于纽约，能让人们在美国、巴西和俄罗斯等地70万个交易点可购买比特币。去年该公司自投资公司Winklevoss得到150万美元投资金额。璿瑞姆也是Bitcoin基金会的副主席。
Winklevoss在一份电子邮件声明中对璿瑞姆被捕事件表示“深切关注”。该邮件称，2012年秋季投资BitInstant时，其管理层作出了承诺－－他们会遵守所有适用的法律，包括洗钱法律。
据向联邦法院提起的刑事起诉书称，费亚拉第一次以BTCKing的名义出现在“丝路”是在2011年年底。这个黑市网站只能让人用比特币购买和销售商品，费亚拉即从事交换现金比特币的业务。于是璿瑞姆的比特币兑换派上了用场。
根据国税局一项调查报告，璿瑞姆把比特币卖给费亚拉，其再卖给药品买卖双方。虽然璿瑞姆知道这些钱最终流向何处，但他从来没有向财政部报告。
政府文件显示，在两者的电子邮件中，璿瑞姆还帮助费亚拉如何避免麻烦。特别是当一家现金处理公司对费亚拉的大笔现金存款有疑问时，璿瑞姆帮他解决了麻烦。
美国国税局声称，这对伙伴到2012年10月为止的10个月期间交换了价值105万美元的比特币。
费亚拉最终结束了与璿瑞姆的合作伙伴关系。到2013年，他每星期交换超过20000美元给“丝路”的客户。
根据法庭档案，联邦调查员假扮“丝路”的顾客向费亚拉购买比特币，然后追踪钱的流向，最后找到璿瑞姆。
BitInstant网站周一被联邦执法机构关闭，“丝路”网站去年10月被关闭。
美国数位国会议员呼吁加强对比特币的管理。因为它隐密性度太高，可以不使用姓名进行交易，因此难以追查到个人犯罪纪录。
去年在俄罗斯媒体RT一次采访中，璿瑞姆称目前金融监管条例是“疯狂”的。
如果罪名成立，璿瑞姆面临高达30年监禁，而费亚拉面临25年监禁。
(责任编辑：王桦)
