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假冒CRA骗了加人1000万 犯罪团伙原来在这里!

加拿大税务局(CRA)没有想到自己的名字会被骗子作为行骗工具。图为CRA办公楼标示。(加通社)

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【大纪元2018年10月12日讯】(大纪元记者李平编译报导)接到过加拿大税局CRA自动录音电话吗?录音电话叫你回拨,回拨后,对方自称税局工作人员,威胁说你欠税,不及时缴税就会坐牢等。当心!这种电话绝对是骗局,千万不要上当,挂掉电话便是。

数据显示,过去5年来,至少6万加人投诉收到过税局诈骗电话,被骗金额逾1000万,是加拿大历史上规模最大网络骗局之一。骗子诈骗钱财金额,少则700元,多则10万多。

哪些人易上当?

多数人收到这类电话,直接挂断,不会回拨。但骗子不断开发新技巧,如冒充说是你的会计,会利用其它办法防止接听人挂断电话。上当受骗的,多是老人和新移民。

据CBC报导,多伦多现年63岁居民拉希迪(Gehangir Rashidi )是伊朗移民,被骗子骗走毕生储蓄11万。他透露,他是在家中收到骗子电话,骗子说他欠税,叫他马上筹钱还,从银行取也好,找朋友借也好,或找老板借支也好,反正得弄到钱缴税。

听到骗子这么说,他相信了,因为在他自己的国家伊朗,税局的确会打电话说你欠税。

骗局如何操作?

这类骗局操作程序是:首先通过自动拨打功能,给加人手机和坐机大量拨打,留言叫你回拨。回拨后,有个所谓的call opener接听,一上来就说你欠税多少多少,不及时补缴就会被逮捕,丢工作,财产被没收,甚至孩子监护权也被收走,等等。

一通威胁后,骗子马上又说,没关系,只要你现在就补缴,马上就没事,税局欠税名单上马上除名。当事人如听信,同意交钱,骗子马上把电话转到一个所谓的call closer接听。这个所谓的call closer,会再威胁你一次,然后叫你如何打钱。

骗子这么操作,是为避免引起银行怀疑。调查人员深入调查后发现,骗子一般利用地图工具,找出目标受害人附近银行,然后指示他们去这些银行。

巴提亚说,过程中,当事人想挂电话后给会计、银行或家人打电话,骗子还会用一种间谍常用的呼叫捕捉软件(call-trapping software),防止当事人挂断电话。网上售卖的呼叫捕捉软件,不那么专业,只能捕捉几分钟时间。

多伦多居民Joe(真名隐去)就是陷入这一精心设计的骗局,损失3.6万。骗子先说他欠税,但只要他配合,问题可解决。骗子叫他先取出现金,然后存到比特币机上。Joe听信了,一家一家的找银行取现,骗子还叫说,如被银行工作人员问起,就说是取现买大型家具。

过程中,Joe曾质问骗子,骗子很明显在拨打另一通电话前,问他会计叫什么,然后电话转到另一人,听起来像是会计事务所工作人员,对方假装确认欠税金额。这一过程中,还有其他骗子可能抓紧时间上网搜索关于Joe的一切细节,然后利用这些信息让Joe相信一切都是真的。

Joe回忆说,电话结束、钱转出去时,对方大笑一声,然后挂断电话。

骗子到底是什么人?

CBC市场调查通过数周调查,打入诈骗中心内部消息人士,经过实地调查发现,其中一个诈骗中心位于印度孟买一个脏乱社区破旧公寓内。骗子发现被人调查后,拔腿狂奔,专捡人群拥挤狭窄不堪的小巷子跑。调查人员怀疑,这些人携带武器。

印度高级网络调查员巴提亚(Ritesh Bhatia)说,这些人就是金融恐怖分子,产业做得很大。

操作这类骗子的,一般是20多数的年轻人,是孟买正规呼叫中心老员工,会英语,了解西方文化。骗子收入惊人,一个晚上就能挣到一个月工资。骗的钱越多,挣得就越多。曾参与过这类骗局的前呼叫中心工作人员杜比(Jayesh Dubey)说,钱挣得很多,做什么都挣不到这么多钱。

这类骗局中的头头,油水最多。印度警方配合美国政府逮捕的税局骗局头头塔卡(Sagar (Shaggy) Thakkar),是在买私人飞机过程中,被警方突袭抓捕。警方在这场突袭中,共抓捕和起诉数百人。

此后,这类骗局犯罪团伙开始缩小规模,呼叫点都设在一些公寓或小型商业办公区,一旦被发现或突袭,易迅速打包转移。

骗局头头害怕被人告发,一般只招熟人,或现有员工熟人。一名叫科提亚(Sudhir Kotian)的男子被骗子招去,科提亚携带隐藏相机前去,结果被发现并被毒打一顿,还被抢走手机、钱包和相机。好在他最后顺利逃脱。

印度骗子专门针对加人

印度警方表示愿意配合打击这类诈骗,但需加拿大警方提供受害人姓名和骗子更多信息。印度警务专员辛格(Param Bir Singh)说,他是在浏览加拿大皇家骑警网站后,才发现印度骗子专门针对加拿大人的这一骗局。“加拿大方面没人联系过我。”

但公安部长古德尔(Ralph Goodale)办公室随后声明中说,皇家骑警和印度警方有这方面合作,只不过辛格不是皇家骑警合作对象。声明还说,电话诈骗属于2018年预算中宣布的国家网络犯罪协调小组一个组成部分,政府会想办法解决。

针对这类骗局,皇家骑警拒绝CBC录像采访,也没说会采取什么具体打击措施,只在声明中说,诈骗是全球问题,没有国界,皇家骑警会各级执法部门合作,预防、侦察和打击不利加拿大经济稳定的各类犯罪。声明还说,打击这类犯罪的最有效办法是预防,提高警觉意识,不要轻易上当。

税局网站警告,税局不会给任何人电话留言,不会用逮捕这样的字眼威胁任何纳税人。税局还建议,不放心的话,可挂断电话,上税局纳税账户查询或呼叫税局客服热线1-800-959-8281求证。

责任编辑:岳怡

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