【大纪元2018年05月04日讯】（大纪元记者安平雅澳洲悉尼编译报导）澳洲金融情报机构新老板罗斯（Nicole Rose）表示，利用有组织的犯罪、剥削儿童以及毒品进口洗钱的现象在澳洲涉及范围之广，程度之深令她感到震惊。
“我原本觉得自己来自澳洲刑事情报委员会，很有把握应对严重犯罪及有组织犯罪，”她告诉澳洲广播公司，“我没想到私人企业和银行涉入的深度和广度，我不知道有多少产业涉及其中。”
“人们在这个问题上有个错觉，认为洗钱是不侵害到他人的白领的犯罪，或许他们只是为了避税”，罗斯说，“实际上，无论是剥削儿童、有组织犯罪或进口毒品对日常生活都有巨大影响。这些都与洗钱有关。”
银行百分百参与其中
曾任澳洲刑事情报委员会副主席的罗斯，接手了高风险的案件，即针对联邦银行的近5.4万个违反了反洗钱及反恐融资法律的指控。
虽然罗斯没有直接评论联邦银行的案例，但她相信所有澳洲银行现在都意识到了洗钱的风险以及他们的系统是否合规。
“他们非常热衷于讨论反洗钱及打击恐怖主义的融资的方法，我对他们的一些想法印象深刻，”她说，“我认为他们百分百参与了洗钱。”
澳洲缘何成洗钱天堂？
由于对会计师、律师和房地产经纪人没有严格的规范，澳洲成为了洗钱者的首选目的地。
“还需要更多一些的时间，”，罗斯说，“显然这将对小企业产生巨大影响，这是政府非常关注的。”
她说：“但我们会经常对此进行审查，因为人们不会用大叠和整箱的现金这样的方式。所以我们正在研究人们如何转移资金并不断评估这些级别（一万元）是否足以让我们密切关注正在发生的情况。”
密切关注加密数字货币
罗斯表示，澳洲交易报告及分析中心也在监控数字货币，例如比特币，以及洗钱者或有剥削的情况。
她解释道，加密数字货币交易是另一种可以隐藏身份以转移资金的方式。“无论人们在何处隐藏他们的身份，都会让我们怀疑他们为什么这样做。”“澳洲交易报告及分析中心对这些行业进行管理的立法已经生效，我对这些行业接受该规定的方式印象深刻，因此他们可以增加公众对该行业的信任。”
但罗斯不愿猜测政府是否最终会采取行动来规范加密货币，并使其合法化。“我希望我能看到未来，但这是一个难以回答的问题。”她说。
罗斯说，联邦政府清醒地意识到洗钱和恐怖融资风险，并且她每周都会与内政部长达顿会面。#
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