【大纪元2018年07月19日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）约有60%的纳税人会寻找专业报税人员来进行报税。大多数代理报税人是诚实的，但也有一些从事诈欺退税者，设局非法诈骗，所以挑选协助报税的个人或公司时，不可不慎。
纽约南区联邦检察官办公室、国税局刑事调查局和纽约州税务和财政部（NYSDTF）18日宣布，逮捕史坦顿岛一名亚裔报税业者，并指控他以协助准备报税为名，涉嫌提供虚假报税表，骗了客户约133万美元。
根据起诉书，史坦顿岛36岁的申汤姆（Tom Shin，音译）是某税务服务和咨询公司的经理，受聘为两名客户准备2017年度的联邦和州的报税。客户告知申汤姆，2017年纳税年度的纳税申报表应反映在美国境外赚取的资本收益，金额约为8,135,399美元，然后向他提供了自己的银行账户账号，用来支付税款。
2018年3月29日，申汤姆通过电子邮件向客户发送2017年纳税年度的纳税申报表，州和联邦的报税表上均反映了客户的资本收益金额，并报告客户需向州税务局缴纳100多万美元，以及向国税局（IRS）缴纳33万多美元的税金。
4月16日申汤姆通过电子邮件，将电子文件授权页面发送客户，用自己的代理报税人纳税识别号码为客户申报，同一天，客户签署了电子文件授权页面。这些操作看起来都很正常。
然而，申汤姆当天瞒着客户提交了虚假的报税表，向国税局和纽约州税务局提交的表格中，既没有报告资本收益金额，也没有任何资本收益，因此只需交纳300美元税金给州税务局（正确应该100多万美元），5,600多美元给国税局（正确应该33万多美元）。然后他用自己的账户交了这点税金，而不是用客户的账户。
4月17日，申汤姆申请延长提交个人纳税申报表的时间，同时他指示税务机关从客户的银行账户中提取约133万美元（州100多万+国税局33万多）。4月23日他提交个人纳税申报表，寻求约133万美元的退税。最终他这个欺诈计划，是从客户的银行账户中窃取约133万美元。
国税局刑事调查局（IRS-CI）纽约地区局长James D. Robnett，在申汤姆落网后表示，国税局执行国家的税法，对于那些为了个人利益而窃取他人财务的情况也特别关注，他的特工可以通过跟踪这些资金流进行调查。
申汤姆面对的指控包括一项“协助准备虚假纳税申报表”，以及一项“电汇欺诈罪”，前者最高刑罚为3年监禁，后者最高刑罚为20年监禁。◇
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