【大纪元2020年11月05日讯】（大纪元记者刘淇晴新西兰编译报导）奥克兰警方于11月4日（周三）下午在一次突击行动中逮捕了9人，并扣押了价值600万纽元的资产。
涉案的9人中有8男1女，全部面临洗钱及相关指控，还有1人面临毒品供应指控。该9人中大多为中国籍，还有1人是澳洲籍。
警方表示，其金融犯罪调查组已围绕此案开展了一年的调查活动。该调查行动代号为“马丁内斯（Martinez）”行动，针对的是一家从事外汇及汇款服务公司的洗钱及相关犯罪活动。
11月4日早晨，该调查组突袭了奥克兰的23处房产，扣押了价值超过600万纽元的资产，包括8处房产和7辆豪车。
这些房产位于奥克兰中区，Albany和Glenfield，而汽车包括1辆宾利，2辆保时捷，2辆路虎揽胜，1辆奔驰和1辆宝马。
后来，警方又在奥克兰市中心的一个车场发现了第8辆汽车，一辆价值超过25万纽元的劳斯莱斯Wraith。此前警方只找到了该车的车钥匙，并迅速通过媒体等途径继续搜寻该车下落。
此外，警方还查获约10万纽元的现金，并在一处房产查获一些冰毒。
此案的警方负责人，伊恩·查普曼（Iain Chapman）表示，该公司的生意起初看似合法，“但是，在过去的几个月中，我们发现有大量现金流向该公司，且没有明显的合法来源”。
查普曼表示，警方还在进一步调查资金的来源。法务会计团队将细致检查其财务记录。他说：“涉及的金额令人震惊。我们调查发现，他们处理的资金超过1.2亿纽元。”
警方透露，涉案人员知道这些资金为犯罪所得，包括毒品交易、欺诈、盗窃及入室行窃等。
查普曼说，该集团假扮合法的金融服务提供商，并在奥克兰设有办事处。目前他们的调查还没有结束。
查普曼强调，“洗钱不是没有受害者的罪行，”他们利用有组织犯罪集团开展活动，威胁到新西兰社区的安全。
涉案的8男1女年龄在29岁至48岁之间，将于11月5日在奥克兰地方法院出庭，面临洗钱及相关指控，其中1人还面临涉毒指控。
截至发稿时间，还没有更进一步的消息。
查普曼拒绝透露警方是如何发现该洗钱计划的，但表示警方与银行和其他机构有密切的合作。
责任编辑：蓝克
