大陆许多外贸人员爆料 银行卡遭公安冻结

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【大纪元2020年09月19日讯】(大纪元记者张北综合报导)今年以来,中国大量外贸从业人员抱怨自己的外贸银行账户无故遭外省公安冻结,且解冻手续复杂,甚至被要求付“罚金”。有人叹今年外贸太难做,当局或许“要打土豪了”。

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9月18日,微博知名财经博主“风中的厂长”提到其义乌客户的银行卡被冻结,询问义乌网友最近市场如何。这条博文引来不少外贸圈人士的回应。

留言反馈显示,义乌、广州、深圳、上海、福建泉州等外贸较发达地区的“一大堆”业内人士银行卡被冻结,冻结金额从几万到上千万不等,这些人“个个在比惨”。中国农业银行则成了冻卡重灾区。

冻结银行卡绝大多数是异地公安所为。例如,有人披露自己的卡被河南温县公安冻结,有的被拉萨公安冻结,还有人提到河南漯河公安、内蒙公安、重庆公安、兰州公安、云南公安、新疆公安等等。

网友经历的解冻账户所需时间和条件也各不相同。有人被冻三天后解封,再被冻半年;有人去年被冻,“不知道猴年马月能解决”;有人被要求支付冻结款的15%以解冻;有人被要求先去冻结地“交一笔行政处罚金”。

还有人说,“警察都是流氓!有一个经营户被冻了,那边直接说要30%,否则无限期给你续冻!”“基本属于拿不出来的了”。

这些涉事网友多数不清楚银行卡被冻结的具体原因,只知道圈内出现大量类似事件,有的人甚至“朋友圈基本天天有厂家通知被冻了”,认为此事应该和当局所谓“反洗黑钱”有关。

9月10日,一位账户被冻结7次、4次遭外省公安约谈的外贸人员杜跃(化名)在义乌当地“十八腔论坛”发表长帖文,以自己的经验总结出“账户为什么被冻结、冻结后需要做什么、未来如何管理外贸账户”。

杜跃写道,“最近不断地听到义乌身边朋友的抱怨,自己的银行卡好端端被千里之外的公安局冻结,有些猝不及防,又有些义愤填膺,自己好端端的货款怎么变成了别人口中的赃款,并被强制要求准备各种资料前往一个素不相识的地方去证明自己的清白。”

他被公安告知,冻结账户的理由是所谓“电信诈骗和赌博”。假如某地有人报案说自己的钱款被网络理财公司诈骗,当地公安局就可以在地级市的授权下,“非常高效”地在电脑前冻结任何一个他们认为存疑的账户——不论是在何地、不管哪家银行。

公安会从受害人直接汇款的账户为源头开始查,只要是分流出去的关联账户都面临冻结风险。一般情况下,冻结会进行到流通的第四层级账户,也有到第七、八层级,因此一个账户还可能因同一个案件被不同地方的公安盯上。而外贸人员的账户更容易被冻结。

杜跃表示,银行卡被冻结后,涉事人需要前往开户银行查询冻结天数、冻结的公安部门、经办警察及联系方式。联系上经办人后,会被告知“涉案”款项、需准备哪些材料,以及是否需去当地。一般提供的材料需证明自己合法身份、涉案收入的合法性,以及和上家打款人的关系。

杜跃说,管理外贸账户要注意三点:规划账户用途,规范合法身份,尽可能完善收入的证据链。他总结道,“冻结的局面是外贸人无法避免的”,所以只能“平均资金,完善证据”。

对于这一现象,也有网友说,“领导缺钱花了,以前放水养鱼,现在该收网。”

责任编辑:周仪谦#

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