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水房替博弈网站洗钱32亿 高雄警逮15人

隐身于高雄市小港区厦庄一街某大楼内的一处水房,替涉嫌诈骗的赌博网站“成吉斯汗娱乐城”洗钱。(刑事局提供)
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【大纪元2021年02月09日讯】(大纪元记者袁世钢台湾综合报导)刑事局9日举行破案记者会,侦七大队副大队长张文源表示,隐身于高雄市小港区厦庄一街某大楼内的一处水房,替涉嫌诈骗的赌博网站“成吉斯汗娱乐城”洗钱,3个月来经手约人民币7.5亿元(约新台币32亿元);警方于上月28日逮捕15人到案,依洗钱等罪移送检方侦办。

张文源说明,刑事局侦七大队第三队于去(109)年下旬接获情资指出,有不法集团寄送中国银行人头账户、转账U盾来台,疑从事不法洗钱使用。经查发现,该批中国人头账户全数集中于高雄市小港区厦庄一街某大楼内使用,且每日洗钱流量约人民币2千万元(约新台币8千500万元),研判该处为大型转账洗钱水房据点。

专案小组近一步查出,该洗钱水房涉嫌替“成吉思汗娱乐城”等非法线上博奕平台收取赌资并转账至其他账户,每月洗钱金额约人民币2亿元(约新台币8.5亿元),初估该水房成立迄今3个月经手人民币7.5亿元;以每笔佣金%计算,初估不法获利约新台币5千万元。

经专案小组搜证后,于今年1月28日会同相关单位兵分多路在高雄市小港区厦庄一街2处水房执行搜索,当场查扣电脑17台、行动电话81支、中国银行转账U盾115个及洗钱账册等证物,并逮捕洗钱水房干部李嫌及成员共15人,询后依违反《刑法》赌博罪、《洗钱防制法》等罪解送高雄地方检察署侦办。

此外,专案小组调查发现,成吉思汗娱乐城常以“恶意拖欠玩家赌赢款项”、“赢钱后要玩家先缴交代操费、保证金”或“以加快提领速度,需额外处理费用”等名目进行诈骗,已有众多被害人报案。

刑事局查扣电脑17台、行动电话81支、中国银行转账U盾115个及洗钱账册等证物。
刑事局查扣电脑17台、行动电话81支、中国银行转账U盾115个及洗钱账册等证物。(刑事局提供)

责任编辑:吕美琪

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