【大纪元2023年03月10日讯】（大纪元记者柳晴加拿大温哥华编译报导）日前，加拿大税务局（CRA）对一笔1,060万元“未申报”的收入进行了重新评估。该收入来自列治文的一家已经倒闭的地下钱庄和三名华裔。
目前该公司和三名当事人都在接受卑诗省最大的洗钱调查中，其中秦某面临刑事指控。
据《温哥华太阳报》报导，如果CRA的指控成立，金（Paul King Jin）、他的妻子魏晓琪（Xiaoqi Wei，音译）、秦彩萱（Summer）和银色国际（一家现已倒闭的非法地下钱庄）面临税款的补缴以及超过500万元的罚款。
被指控者拒绝处罚
被指控的公司和个人都在加拿大税务法院上提出申诉，拒绝税务局的评估和处罚，他们认为，用于重新评估的信息违反了宪章权利，因为这些信息来自于2015年加拿大骑警对洗钱案件的失败调查。
在洗钱案件中，没有对金和魏提出刑事指控，该案指称有多达2.2亿元的黑钱通过亚洲富豪赌客被洗掉。秦被指控经营地下钱庄。金被指控在2015年的4个半月内从该银行收到近2,700万元，并在列治文经营敲诈和非法赌博业务。
上周，金在另一项重大洗钱调查中也被洗脱罪名。由尹大卫（David Eby）担任总检察长时任命的特别检察官宣布，不会对该案件提出指控，该案件涉及数百万元的银行账户金额。
根据Postmedia获得的法庭文件，CRA早在2017年就提出了一些重新评估的申请，而一些法庭诉讼是在3年半前开始的。
在税务法院的案件中，CRA概述了金在2009-2015年期间有362万元的未申报收入，而他的妻子魏某在2012-2015年期间有276万元的未申报收入。CRA在其法庭文件中说，这些收入来自于一个收取高额利息（每周高达10%）的放贷业务，一个已经出售的按摩院业务，以及一个房产销售。
在此期间，金报告的收入仅有26.9万多元，平均每年不到4万元。魏某报告的收入为69,301元，包括2013年的1元。CRA指控金某和魏某在其报税表中作出或同意作出虚假陈述或遗漏，包括未报告来自放贷业务的收入。
CRA的法庭文件说：“这些虚假陈述或遗漏……是在知情的情况下或相当于严重疏忽的情况下做出的。”严重过失的处罚可高达未报告收入所欠税款的50％。
税务局文件显示，秦在2011年至2015年期间未申报的233万元的收入，部分来自银色国际赚取的大笔资金。银色国际的未申报收入为194万元。在这期间，秦女士称她的总收入为25,427元，不到她被指控的未申报收入的百分之一。
CRA的文件指出，秦是银色国际的唯一股东和董事，对其业务有控制权，包括唯一的签字权，并且她将现金以“整数”存入她的个人银行账户。◇
责任编辑：李盈
