【大纪元2023年09月07日讯】（大纪元记者袁世钢台湾高雄报导）台湾高雄有诈骗集团以假投资的手法行骗，洗钱金额高达逾2.6亿元，并将人头账户持有者拘禁在日租套房，遇不从即以辣椒水、电击棒暴力相向。刑事警察局南部打击犯罪中心今年7月攻坚，逮捕诈团卢姓主嫌等28人，依诈欺、洗钱、组织犯罪等罪嫌移送桥头地检署侦办。
南打中心于接获情资，显示有诈骗集团在脸书刊登借贷广告，诱骗民众加入“承恩投顾”、“吾古丰登投资”等假投资公司群组，再以投资虚拟货币获利丰厚等话术，吸引被害人安装假冒知名券商的恶意应用程式后，逐步引导被害人汇款。初步清查已有47名被害人受骗，该集团自2021年底迄今，已洗钱逾新台币2亿6千万元。
南打中心查出，该集团是以卢姓主嫌为首，并将洗钱水房设在高雄市仁武区，且该水房分工层次明确，收购人头账户用来层层转汇，最后再派出车手提款上缴；为避免人头账户使用受阻，该集团更派出小弟将人头拘禁在日租套房监管，若遇不从者，就以辣椒水或电击棒等器具伤害、恐吓，直到人头账户遭列为警示账户无法使用后，才放人头离开。
专案小组自2022年5月至今年7月间，发动数波拘提、搜索行动，在高雄多个行政区逮捕卢姓主嫌等28名诈团成员，并查扣宾士、BMW自小客车各一辆、教战手册、笔记型电脑、手机15支、刀械棍棒一批、银行存折、人头账户资料及租用人头账户合约书一批等赃证物。警方侦讯后依诈欺、洗钱、组织犯罪等罪嫌，将28人移送桥头地检署侦办。
南打中心呼吁，诈骗手法推陈出新，民众务必提高警觉，投资应透过合法管道赚取合理利润，“保证获利”、“稳赚不赔”等话术多为诈骗。《洗钱防制法》第15之1及之2修正案已公布施行，“任何人无正当理由不得收受账户或账号，亦不得将自身账户、账号交付提供予他人使用”，违者可处5年以下有期徒刑。◇
责任编辑：玉珍
