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汇款
【大纪元7月31日报导】（中央社记者林惠君台北三十一日电）为避免汇款成为诈骗集团犯罪管道，行政院金融监督管理委员会规定从8月1日起，金融机构受理新台币3万元以上国内汇款案件，应确认客户身份。
金管会表示，为落实金融机构认识客户，维护民众权益，避免汇款成为犯罪管道，已订定“金融机构办理国内汇款作业确认客户身份原则”。
自8月1日起实施有关汇款措施，例如民众到金融机构办理国内汇款案件，应留存汇款人姓名、身份证件号码及电话（或地址）等资料，如是受委任代办汇款者，应在汇款申请书上加注代理人姓名及身份证件号码。汇款人自行汇款者应携带身份证件供金融机构确认；代理人受委任代办汇款者，仅需携带代理人身份证件即可。
另外，为兼顾民众便利，考量3万元以下汇款案件约有五成，且金融卡非约定账户转账3万元以下不受限制，并基于认识客户原则，规定下列两种情况，民众可不必出示身份证明文件，如3万元以下的国内汇款案件，及金融机构认识的客户并留有身份资料纪录者。
有关核对及确认客户身份所需的程序及文件，依银行公会订定规定办理。银行公会已决议，只要所出示的身份证明文件有照片足供辨识且载明身份证号码（或统一证号）者均可，例如国民身份证、健保卡、护照、居留证或驾照等文件。
