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诈骗集团
【大纪元9月22日报导】（中央社记者孙承武台北二十二日电）有竹联帮背景的王姓男子涉嫌吸收手下虚设公司行号及贩卖空头支票诈财，由于犯罪集团分工细腻，刑事局侦七队会同台中、彰化县警方搜证，循线在北市、桃园等二十五处地点逮捕王嫌等二十人到案，全案讯后今天依诈欺罪嫌法办。
由侦七队会同台中市第六警分局、彰化县北斗警分局组成专案小组，昨日在北巿中正区、中山区、大同区；北县三重巿、永和巿；桃园县中坜巿、平镇巿等地逮捕王嫌等人到案，全案讯后依诈欺罪嫌移送台中地检署侦办。
检警并查扣公司大小章及印章、公司章程、营利事业登记证、身份证、存折、金融卡、支票（含空白）、支票存根、支票登记簿、账户资料、汇款单、账册、客户资料、电脑、行动电话等大批赃证物。
对于骗徒犯案手法，警方专案小组今天表示，嫌犯先在大台北地区透过“人头”虚设公司行号，再以对开发票、支票或假消费方式，创造所要贩卖的支票存款户交易业绩，并请专精财务的同伙，假造公司的存折影印本内的交易明细，增加交易金额，让交易流量增大，增高贷款额度，并经由熟识的银行承办人以最速件核拨贷款。
目前清查出有十六家虚设人头公司开出的支票都有跳票情形，初步统计开出的票面金额高达新台币四十多亿元。警方另外查出到案同伙中有人涉及未上巿公司股票买卖、经营地下期货指数，以及假藉投资吸金诈骗。
